云南南天电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本公司以现有流通股本40，000，000股为基数，以资本公积金向方案实施股份变 更登记日登记在册的全体流通股股东转增股本20，550，400股，即流通股股东持有每10股流通股获得转增股份5．1376股，相当于流通股股东持有每10股流通股获得3．2股的对价股份。

　　2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年8月4日。

　　3、流通股股东获得对价股份到帐日：2006年8月7日。

　　4、对价股份上市交易日：2006年8月7日。

　　5、自2006年8月7日起，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　6、股份分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年8月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“南天信息”变更为“Ｇ南天”，股票代码000948保持不变。

　　7、2006年8月7日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　二、股权分置改革方案相关情况

　　1、云南南天电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案已于2006年7月24日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过。

　　2、股权分置改革方案主要内容：

　　以公司现有流通股本4，000万股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东持有每10股流通股获得转增股份5．1376股，共计转增20，550，400股，相当于流通股股东持有每10股流通股获得3．2股的对价股份，执行对价安排后原非流通股股东持有的非流通股获得上市流通权。

　　3、非流通股股东的承诺事项：

　　（1）法定承诺：

　　全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（2）除法定承诺外，控股股东南天集团还特别承诺：

　　①南天集团持有的南天信息的股份将自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。

　　②南天集团持有股份在上述36个月的限售期满后的24个月内，只有当股票二级市场的价格高于10．00元时才进行减持。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、实施再融资等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。

　　③南天集团同时承诺：南天集团如果违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有南天信息股票，将出售股票的全部所得划入南天信息账户归全部股东所有。同时，本公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

　　④支持南天信息完成股权分置改革后实施股权激励计划。

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　四、对价股份安排实施办法

　　公司因实施股权分置改革转增的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。流通股股东按所获对价股份比例不足1股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、方案实施前后股权结构变化

　　六、有限售条件的流通股可上市流通预计时间表

　　注1：改革方案实施后首个交易日为Ｇ日。

　　注2：在满足出售时间限定的情况下，仍需要满足出售价格的限制性承诺：南天集团持有股份在上述36个月的限售期满后，只有当股票二级市场的价格高于10．00元时才进行减持。

　　七、方案实施对财务指标的影响

　　实施本次股权分置改革方案后，公司总股本将变更为160，550，952股，公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化，具体变化情况如下：

　　八、备查文件

　　1、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

　　2、关于云南南天电子信息产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书

　　特此公告

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月1日