北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会２００６年度第四次临时会议决议公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会2006年度第四次临时会议通知于2006年7月24日以书面形式发出，2006年7月31日会议在北京湖北大厦如期召开。会议应到董事14名，实到董事9名，5名董事书面表决并委托其他董事投票，其中独立董事陈远玲女士书面表决，并委托独立董事王保忠代为投票，部分监事及高管人员列席本次董事会。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　1、审议通过《董事会关于北京鹏泰投资有限公司收购事宜告全体股东的报告书》

　　详见本日公告2006－032号。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过调整公司内部机构设置的议案

　　为进一步完善公司管理，提高工作效率，公司决定对部分机构进行调整：

　　（1）将投资管理部和业务发展部合并为

证券及投资管理部，合并后的部门职责包括：证券投资、股权管理和新业务发展两部分。

　　（2）成立资产经营部，对公司的自有房产（包括抵债房产）进行统一经营和管理。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过转让公司持有的中国光大银行股权的议案

　　详见本日公告2006－034号。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年七月卅一日