新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年7月31日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次临时会议。7月25日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第三届董事会第十次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至7月31 日15:00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、王炜、康丽华、梁月林、独立董事刘奎钫、魏炜、李鹏，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，同意为控股子公司新疆国际林草发展有限责任公司（以下简称“林草公司”）在中国农业银行新疆维吾尔自治区分行和硕县支行的400万元贷款提供连带保证责任。议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　一、被担保人基本情况

　　林草公司注册地新疆和硕县曲惠乡，主要经营野生植物的开发、种植、养殖业。截止2005年12月31日，该公司注册资本4204万元，资产总额8632.61万元，负债总额6587.60万元，2005年1-12月实现主营业务收入221.82万元。

　　二、担保的主要内容

　　本次贷款担保金额为人民币400万元，担保期限1年，采用连带责任保证方式。

　　三、董事会意见

　　林草公司为公司控股子公司，公司对其实行预算管理，能及时掌握其经营信息，担保风险可控。截止目前，公司对子公司担保余额8895万元，对外担保余额2643万元，其中逾期担保3128万元，公司担保总额为11，538万元，占2005年度经

审计的净资产的19.17%。

　　上述议案将提交下次股东大会审议。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第十次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月2日