麦科特光电股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召开2006年度第三次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：2006年8月22日上午九时三十分

　　二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议内容：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于选举产生第三届董事会成员的议案》；

　　3、审议《关于选举产生第三届监事会成员的议案》。

　　上述第2、3项，即是董事会审议的《关于董事会换届的议案》和监事会审议的《关于监事会换届的议案》，上述议案具体内容详见本公司同日刊登的董事会决议公告、监事会决议公告。根据《公司章程》的有关规定，在2006年度第三次临时股东大会上，公司选举董事将采取累积投票制进行表决。

　　三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所、中国证监会、中国证监会广东监管局。由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2006年度第三次临时股东大会审议批准。

　　五、参加会议办法：

　　1、出席会议的对象：

　　凡2006年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。

　　2、登记办法：

　　法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区

北大青鸟大楼七层。

　　3、登记地点：本公司董事会秘书办公室

　　4、登记时间：2006年8月18日（上午9：00-12：00，下午1：00-5：30）

　　5、联系地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层

　　（邮编：518057）

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：舒晓玲

　　6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年7月28日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席麦科特光电股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　回执

　　截止2006年月日，我单位（个人）持有麦科特光电股份有限公司

股票股，拟参加公司2006年度第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：股东帐户：

　　股东姓名（盖章）：

　　2006年月日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）