麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2006年7月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事2人，实到监事2人（监事张永利先生、石立崇先生出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2006年度中期报告》及《2006年度中期报告摘要》；

　　监事会认为，公司2006年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国

证监会和深圳

证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度中期的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于监事会换届的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司第二届监事会任期已满。监事会按照《公司章程》规定的提名程序，提名张永利先生、焦倩女士为公司第三届监事会监事候选人，职工代表监事为胡卫华先生。（监事候选人简历和职工代表监事简历见附件1）。

　　本议案尚需提交公司2006年度第三次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　麦科特光电股份有限公司监事会

　　2006年7月28日

　　附件1：监事候选人和职工代表监事简历

　　张永利先生简历

　　张永利，男，42岁，中共党员，工学博士。

　　教育背景：1982年9月-1986年7月，

北京大学地质学系理学学士；

　　1986年9月-1992年5月，中国地质大学地质矿产系工学博士。

　　工作经历：1992年7月-1994年9月，任北京地质管理干部学院企业管理系讲师；

　　1994年10月-1998年12月，任北京北大青鸟有限责任公司行政主管；

　　1995年5月-1997年1月，任北京北大青鸟电子集团常务副总经理；

　　1997年11月至1998年11月，任北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书；

　　1998年12月-至今，任北京北大青鸟有限责任公司副总经理；

　　1997年10月-至今，任北京大学副研究员；

　　2002年5月-至今，任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人；

　　2002年5月-至今，任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会召集人；

　　2000年4月至今，任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事会召集人；

　　2000年11月至今，北京北大高科技产业投资有限公司董事；

　　2002年7月至今，沈阳公用集团有限公司董事；

　　2002年12月-至今，任公司第二届监事会召集人。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

　　焦倩女士简历

　　焦倩，女，28岁，本科学历。

　　教育背景：2000年6月毕业于徐州师范大学外国语学院，英语专业文学学士。

　　工作经历：2000年7月-2005年10月，任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁秘书；

　　2003年1月-2004年1月，任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁办副主任；

　　2002年10月-至今，任本公司总裁秘书；

　　2004年1月-至今，任本公司总裁办副主任。

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

　　胡卫华先生简历

　　胡卫华，男，36岁，大专学历，会计师，具有中国注册会计师执业资格。

　　教育背景：中南财经政法大学会计专业专科学历；1997年5月，取得会计师职称；2002年5月，取得中国注册会计师执业资格。

　　工作经历：1991年11月-1996年1月，任湖北薄圻起重机械总厂结构件分厂会计、会计主管；

　　1996年1月-1997年4月，任深圳市欢乐酒店财务部经理；

　　1997年6月-1998年5月，就职于元升国际深圳元升轻工制品公司企划部；

　　1998年5月-2002年5月，任福清市顺达贸易有限公司企划部经理；

　　2002年5月-2002年8月，任深圳北大青鸟科技有限公司财务部会计；

　　2002年8月-至今，任本公司财务部会计、财务部副经理。

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否