东方集团股份有限公司五届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　东方集团股份有限公司五届十次董事会会议于2006年7月31日上午在公司会议室召开，董事会会议通知于2006年7月20日以书面的形式发给各位董事，会议应到董事5人，实到董事4人，董事关国亮先生因公未参加会议。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员 列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过认真审议，会议全票通过了《聘任公司董事会秘书的议案》

　　因工作变动，公司董事会秘书刘繁宏先生向董事会提出辞呈，董事会批准。董事会对其任职期间所做的大量的、卓有成效的工作给予充分肯定，并对刘繁宏先生为公司发展做出的贡献表示深深的谢意。经公司董事长提名，董事会聘请金波女士(简历见附件)为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司董事会

　　2006年7月31日

　　附件：

　　金波女士：中国籍，38岁，大学本科，会计师。历任国营六七四厂主管会计、哈尔滨华夏

房地产有限公司财务经理、东方集团股份有限公司主管会计，现任东方集团股份有限公司

证券事务代表。