烟台东方电子信息产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案。

　　二、会议召开时间

　　1、召开时间：2006年7月31日14时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：丁振华先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）14人，代表股份316639856股，占公司股份总额的34.4942%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东(代理人)12人，代表股份799856股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.13%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意316633256股，占出席会议股东所持股份99.9979%；反对0股，弃权6600股；

　　其中：非流通股：同意315840000股，占出席会议股东所持股份99.7474%；反对0股，弃权0股；

　　流通股：同意793256股，占出席会议社会公众股股东所持股份99.17%；反对0股;弃权6600股，占出席会议社会公众股股东所持股份的0.83%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　烟台

东方电子信息产业股份有限公司董事会

　　2006年7月31日