金地（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司的股权分置改革方案尚需获得商务部批准，在此期间公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开的时间

　　现场会议召开时间：2006年7月31日14：00

　　网络投票的时间：2006年7月27日－2006年7月31日间的交易日，每日9：30至11：30、13：00至15：00

　　（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本666000000股，其中社会公众股股份总数342000000股；

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数964人，代表股份517154296股，占公司总股本的77．65％，其中社会公众股股东及授权代表人数956人，代表股份193154296股，占公司社会公众股股份总数的56．48％，占公司总股本的29％；

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数8人，代表股份324000000股，占公司总股本的48．65％；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份111500股，占公司社会公众股股份总数的0．03％，占公司总股本的0．02％；委托董事会进行投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份9946343股，占公司社会公众股股份总数的2．91％，占公司总股本的1．49％；

　　参加网络投票的社会公众股股东人数953人，代表股份183096453股，占公司社会公众股股份总数的53．54％，占公司总股本的27．49％；

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次相关股东会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《金地（集团）股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》（以下简称“《股权分置改革方案》”）。本议案的表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请北京市金杜律师事务所对公司本次相关股东会议进行见证，律师见证意见如下：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金地（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告

　　金地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月31日