中科英华高技术股份有限公司第五届董事会2006年第二次临时会议决议公告

　　股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-036

　　中科英华高技术股份有限公司第五届董事会

　　2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2006年7月26日以传真或电话通知方式 向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会2006年第二次临时会议通知， 2006年8月1日公司第五届董事会2006年第二次临时会议在本公司会议室召开。公司董事共9人，出席董事9人。部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并一致通过如下议案：

　　拟为湖州中科英华新材料高技术有限公司向湖州市

商业银行吴兴支行申请的流动资金2年期借款500万元人民币提供连带责任担保的议案。（有关贷款的具体事宜正在协商之中）

　　董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

　　湖州中科英华新材料高技术有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其66.7%的股份)。

　　截止2005年12月31日该公司总资产为20，917.68万元，净资产11，941.52万元， 2005年度实现主营业务收入4，334.95万元，净利润172.71万元。（经

审计），公司资产负债率未超过70%。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2006年8月1日