合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年中期报告摘要

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计 。

　　1.4 公司负责人季学智，主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年家电行业在上游原材料价格不断上涨、下游渠道费用上升和产品终端的市场价格逐步下降，使得家电行业利润空间不断被挤压的情况下，荣事达三洋以销精品、降费用、提高运营质量为经营重点，经营业绩继续保持稳定增长的态势，销售数量和销售收入虽然没有完成计划，但利润总额和净利润超额完成了董事会下达的经营计划并且比上年同期有较大幅度的增长，其中净利润完成了董事会下达的上半年经营计划的121.92%，比上年同期增长41.47%；上半年实现的净利润完成全年计划的57.67%。

　　合肥三洋采取的措施是：

　　依靠创新的新品上市带动整体产品的销售、提升终端的实际销价，从而提高产品的毛利率（06年上半年毛利率43.6%，比上年同期增长0.63个百分点，增幅1.47%）和公司的总体毛利额(06年上半年毛利10504.4万元，比上年8879.71万元增长1624.69万元，增幅18.3%)。

　　今年合肥三洋已成功投放市场的新品有洗衣机8款（含顶开式滚筒洗干一体机2款），无转盘微波炉2款。这些新品大都是中高价位的特色产品和高附加值的产品。由于这些新品的投放市场不仅延长和丰富了公司的产品线，有利于销售部门细化产品和细化市场；而且直接提高了公司产品的竞争力、市场形象、综合销价、毛利额、毛利率，使公司利润的实现和增长得到切实的保障。

　　上半年公司的销售收入同比增长16.57%。同时公司严格控制费用，使费用增长低于销售额的增长;上半年管理费用只比上年同期增长9.68%，管理费用率由上年同期的8.91%下降到8.38%，下降0.53个百分点;销售费用只比上年同期增长6.45%，销售费用率由上年同期的23.41%下降到21.38%，下降2.03个百分点。

　　开源节流并举，从而在整体上提高了公司的赢利能力和经营业绩。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:季学智主管会计工作负责人: 宣华 会计机构负责人: 川崎修一

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　

股票简称：G合三洋股票代码：600983公告编号：临2006－016

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年第二届董事会第六次会议于2006年7月31日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有17名董事表决，实际有14名董事参加，董事山本宪二、安藤孝男书面委托董事森幸一、独立董事周亚娜书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司二00六年中期报告及摘要》。

　　2、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于核销坏帐的报告》。公司为了提高应对市场财务风险的能力，使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求，并且根据公司董事会精神，决定上半年核销4，237，653.52元的呆死应收账款。

　　3、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　4、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司规章制度的议案》。

　　5、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《第二届董事会工作报告》

　　6、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会董事候选人简历：

　　仇旭东先生：中国国籍，1953年出生，硕士，高级编辑， 近五年来曾任合肥晚报社党委书记、总编辑。现任本公司董事、集团公司董事长兼CEO。

　　竹内创成：日本国籍，1947年出生，毕业于大阪大学法学部法律学科，近五年来曾任三洋电机株式会社民用企业集团战略总部副总部长兼经营战略单元单元长，现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司社长。

　　滨道久先生：日本国籍，1949年出生，毕业于日本国中部工业大学，近五年曾任三洋电机（中国）有限公司副总经理，现任本公司董事，三洋电机（中国）有限公司董事、总经理。

　　松本雅和先生：日本国籍，1961年出生，毕业于日本国三重大学，近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长，现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司洗净机器单元单元长。

　　森幸一先生：日本国籍，1950年出生，毕业于日本滋贺县立濑田工业高校，近五年曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长，本公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

　　张智先生：中国国籍，1970年出生，高级工程师，本科学历，毕业于合肥工业大学，近五年来曾任本公司总质量师，现任本公司董事、总工程师、技术负责人、集团公司董事。

　　王仕国先生：中国国籍，1962年出生，大专学历，毕业于安徽工学院，近五年来任本公司董事、副总裁、集团公司董事。

　　郑敦辉先生：中国国籍，1962年出生，中专学历，毕业于安徽轻工业学校，近五年来任本公司董事、副总裁。

　　第三届董事会独立董事候选人简历：

　　周亚娜女士：中国国籍，1954年出生，研究生学历，获天津财经学院经济学硕士学位，近五年曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长，现任本公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。

　　于水先生：中国国籍，1964年出生，研究生学历，日本大阪市立大学法律系博士生毕业，近五年曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任。现任本公司独立董事、辽宁法大律师事务所律师、高级合伙人。

　　孙素明女士，中国国籍，1962年出生，研究生学历，近五年来担任合肥市律师协会常务理事、安徽省律师协会消费者专业委员会主任、合肥仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任，合伙人。

　　徐晓青女士，中国国籍，1964年出生，研究生学历，日本国大阪市立大学法律系博士生毕业，近五年来担任上海市世民律师事务所律师、本公司独立董事。

　　7、17票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述三、四、六议案提交2006年度第一次临时股东大会审议的议案》

　　决定2006年第一次临时股东大会于2006年9月8日在公司召开。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　二OO六年八月二日

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋编号：临2006－017

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2006年7月31日召开了第二届第六次监事会，会议应到监事5名，实到监事3名，监事细谷美德书面委托监事林兴生代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的召开有效。

　　经与会监事认真审议，逐项讨论了以下议案，表决结果如下：

　　议案一、 4票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。

　　具体内容见中报。

　　议案二、 4票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　议案三、 4票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　　第三届监事会监事会候选人简历：

　　肖仁俊先生：中国国籍，1949年出生，本科学历，近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理、荣事达电工公司总经理，现任荣事达集团审计监察本部总经理。

　　森山昌和先生：日本国籍，1957年出生，毕业于天理大学体育学部，曾任三洋电机株式会社家庭用设备公司经营战略部国内战略担当科长，舒适生活解决公司经营管理部长，HA公司经营计划室经营管理单元单元长。

　　林兴生先生：日本国籍，毕业于日本大阪市立大学，曾任日本联贸株式会社贸易部部长，现任本公司监事、长城贸易株式会社董事、贸易部部长。

　　杨仁标先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，毕业于安徽大学，曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任，现任本公司监事、销售公司总经理。

　　王爱军先生：中国国籍，1969年出生，高级工程师，本科学历，毕业于重庆大学，曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任，现任本公司监事、技术中心主任兼电脑总设计师。

　　议案四、 4票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了将上述议案2、议案3提交公司2006年度第一次临时股东大会审议批准。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

　　2006年8月2日

　　证券代码：600983 证券简称：Ｇ合三洋编号：临2006－018

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2006年9月8日上午9：00在本公司五楼会议室召开2006年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开时间：2006年9月8日上午9：00

　　3．会议召开地点：公司五楼会议室

　　4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于修改公司规章制度的议案》

　　3、审议《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　5、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　　（以上第一、二、三项议案已经公司第二届六次董事会审议通过；第四、五项议案已经公司第二届六次监事会审议通过，具体内容见2006年8月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、会议出席对象

　　1．截至2006年9月1日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

　　3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

　　四、登记方法

　　1．登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　2．登记时间：

　　2006年9月4日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登记地点：公司证券办

　　4．联系方式

　　联系人：方斌

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区L－2号

　　邮编：230088

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2006年8月2日

　　附件一 授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 收托人身份证号码：

　　受托日期：2006年月日