广东新会美达锦纶股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年7月31日上午9：30-11时

　　2.召开地点：本公司综合楼会议厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　5.主持人：梁广义董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议股东（代理人）13人，代表股份18361.27万股，占公司有表决权总股份45.39％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题情况：

　　（一）审议公司《董事会工作报告》

　　1、表决情况：同意的有14601.27万股，占出席会议股东所持股份的79.52%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权3760万股，占出席会议股东所持股份的20.48%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（二）审议公司《监事会工作报告》

　　1、表决情况：同意的有14601.27万股，占出席会议股东所持股份的79.52%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权3760万股，占出席会议股东所持股份的20.48%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（三）审议公司《2005年度财务决算报告》

　　1、表决情况：同意的有14601.27万股，占出席会议股东所持股份的79.52%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权3760万股，占出席会议股东所持股份的20.48%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（四）审议公司《2005年度利润分配方案》：本年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意的有12601.27万股，占出席会议股东所持股份的68.63%；反对5760万股，占出席会议股东所持股份的31.37%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（五）审议批准《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　1、表决情况：同意的有12601.27万股，占出席会议股东所持股份的68.63%；反对5760万股，占出席会议股东所持股份的31.37%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（六）审议批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　1、表决情况：同意的有12601.27万股，占出席会议股东所持股份的68.63%；反对5760万股，占出席会议股东所持股份的31.37%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（七）审议批准《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　1、表决情况：同意的有12601.27万股，占出席会议股东所持股份的68.63%；反对5760万股，占出席会议股东所持股份的31.37%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　（八）审议批准《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　1、表决情况：同意的有14601.27万股，占出席会议股东所持股份的79.52%；反对3760万股，占出席会议股东所持股份的20.48%；弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：刘震国、周文莉

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会记录。

　　2、德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　二○○六年八月一日