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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十四届董事会第五次会议的通知于2006年7月18日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2006年7月28日下午在公司总部4Ａ会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事6名。宋林董事、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次
董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权徐林倩丽董事代为出席会议并行使表决权。李家晖董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李志荣董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议并通过了2006年度中期报告、未经审计财务报表及中期报告摘要
二、审议并通过了关于2006年度中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案
三、审议并通过关于2006年度中期计提资产减值准备和损失处理情况的议案
2006年中期公司决定计提各项减值准备23，146万元，包括坏账准备6，620万元、存货跌价准备6，337万元、长期投资减值准备10，189万元，共较2005年末增加1，737万元。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月一日
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