华润锦华股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改、新增提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　华润锦华股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月31日上午9:00在四川遂宁召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅春意先生授权董事刘宏涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。

　　二、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，持有和代表股份78，063，804股，占公司有表决权股份总数的60.20%（其中非流通股股东3人，代表有表决权股份数78，063，804股，占公司有表决权股份总数的60.20%；流通股股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％）。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，通过了如下议案:

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意股份数为78，063，804股，占到会有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　同意股份数为78，063，804股，占到会有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　　同意股份数为78，063，804股，占到会有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　4、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

　　同意股份数为78，063，804股，占到会有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为：“公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人资格、本次会议审议的事项、本次会议的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，合法有效”。

　　五、备查文件

　　1、2006年第一次临时股东大会文件；

　　2、2006年6月29日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《中国证券报》；

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　4、股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　二○○六年八月一日