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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年7月28日，在公司成都办事处（成都市顺城大街308号冠城广场19层）召开，会议通知于7月17日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨天均因公出差，书面委
托独立董事李允出席会议并代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006年度中期报告全文和摘要的议案》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加北京银行股份有限公司为公司发行短期融资券承销商的议案》。
公司2005年度（第二十四）股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，根据工作实际情况，现需增加北京银行股份有限公司作为公司发行短期融资券的承销商，即公司发行短期融资券由招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司组成承销团共同完成。公司发行短期融资券的其它事项不变，有关详情已经披露在2006年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○六年八月一日
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