上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年7月31日（周一）上午9：30时在本公司三楼会议室召开。本次会议通知于2006年7月20日以专人、邮件及传真方式送达了全体董事，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董 事8人，董事徐显德先生书面委托董事长唐伟国先生出席会议并代为表决，公司全体监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，审议并一致通过了以下议案：

　　一、《公司2006年中期报告全文及摘要》；

　　公司《2006年中期报告摘要》请见2006年8月1日刊登于《证券时报》上的2006－031号公告，《2006年中期报告全文》刊登于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《股东大会议事规则》（修订稿）；

　　相关内容刊登于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、《董事会议事规则》（修订稿）；

　　相关内容刊登于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、《董事会关于上海科华生物技术有限公司ＧＭＰ厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目募集资金使用情况的专项说明》；

　　专项说明详见2006年8月1日刊登于《证券时报》上的临2006－034公告

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、《关于将上海科华生物技术有限公司ＧＭＰ厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造项目节余募集资金用于补充科华技术流动资金的议案》；

　　同意将本项目节余募集资金814．22万元全部用于补充科华技术流动资金。详见2006年8月1日刊登于《证券时报》上的临2006－032公告

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，并拟在不超过25万元内支付该事务所2006年度审计费（上述费用不包括控股子公司向其支付的年度审计费用），具体金额授权公司董事长决定。2006年度审计中发生的食宿、交通等费用由事务所自己负担。

　　公司独立董事发表了同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的独立意见，详见公司当日发布的临2006－033号公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2006年8月22日召开公司2006年度第一次临时股东大会，并将上述第二、第三、第五、第六项议案提交股东大会审议，详见公司2006年8月1日刊登于《证券时报》上的《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2006－030）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2006年8月1日