江苏江淮动力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏江淮动力股份有限公司监事会于2006年7月21日以书面通知方式发出关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知，并于2006年7月31日在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定，会议合法有效。

　　选举徐立先生为公司第四届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　监事会

　　二00六年七月三十一日

　　独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下称公司）之独立董事对聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

　　（1）经审阅公司新聘高管人员的个人履历，未发现其有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，任职资格合法。

　　（2）公司新聘高管人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（3）经我们了解，公司新聘高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事：卞志山、丁君风、马琳

　　二00六年七月三十一日