海南珠江控股股份有限公司２００６年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知及召开情况

　　1、会议通知：2006年7月8日于《证券时报》、《香港大公报》公告会议通知

　　2、召开时间：2006年7月31日上午9：30分

　　3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长郑清

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的要求。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人、代表股份132311376股、占上市公司有表决权总股份35．03％。

　　2、非流通股出席情况：

　　非流通股股东（代理人）3人、代表股份132288976股、占上市公司非流通股总数63．98％。

　　3、流通Ａ股出席情况：

　　流通Ａ股股东（代理人）／人、代表股份／股，占公司流通Ａ股总数／％。

　　4、流通Ｂ股出席情况：

　　流通Ｂ股股东（代理人）2人、代表股份22400股，占公司流通Ｂ股总数0．03％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于利用资本公积金转增股本的议案》

　　同意股数13231．1376万股，占到会有表决股份的100％其中：非流通股13228．8976万股，流通Ａ股／万股，流通Ｂ股2．24万股）。

　　反对股数0股。

　　弃权股数0股。

　　2、审议《关于重大关联交易的议案》

　　本议案关联股东北京万发回避表决，到会非关联股东有表决权股份为1968．24万股。

　　同意股数1968．24万股，占到会有表决权股份的100％（其中：非流通股1966万股，流通Ａ股／万股，流通Ｂ股2．24万股）。

　　反对股数0股。

　　弃权股数0股。

　　五、提案表决结果

　　会议审议议案全部获得通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：王子健

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本

　　次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董事会

　　二00六年七月三十一日