云南云天化股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南云天化股份有限公司2006年第三次临时股东大会定于2006年8月17日（星期四）召开。有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2006年8月17日上午8:30

　　（二）会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室

　　（三）表决方式：现场表决

　　（四）会议审议事项：

　　1、审议《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则(修改稿)》

　　2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；(详见2006年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

　　3、审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》。(详见2006年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、凡在2006年8月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后)，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（六）登记办法：

　　1、登记时间：2006年8月16日上午8：00-12：00下午2：30-6：00

　　2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（七）其他事项：

　　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　　联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　联系人：曹再坤郭敏张攀英

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　

邮政编码：657800

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　二ΟΟ六年八月一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(章)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。