河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2006年7月20日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2006年7月31日在公司会议室召开。公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事8人，董事王永忠委托董事单群英出席 本次会议，并代为行使表决权。公司监事李兢克、黄玉刚、冯春晓、许动元列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长王永忠委托，会议由副董事长单群英主持。

　　会议审议并全票通过以下议案：

　　一、《2006年上半年总经理工作报告》；

　　二、《2006年中期报告》全文及摘要。

　　河北建投

能源投资股份有限公司董事会

　　2006年7月31日