江苏江淮动力股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年7月31日9：00时

　　2、召开地点：公司办公楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长朱瑞龙先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）5人、代表股份275，769，254股，占本公司有表决权股份总数的48.90%。

　　四、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　大会采用累积投票制选举胡尔广、朱瑞龙、张建强、王乃强、卞志山、马琳、丁君风为公司第四届董事会董事。其中卞志山、马琳、丁君风为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下:

　　胡尔广：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　朱瑞龙：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　张建强：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　王乃强：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　卞志山：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　马琳：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　丁君风：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　大会采用累积投票制选举徐立、侯玉荣为公司第四届监事会由股东代表出任的监事会监事，与职工代表出任的监事陈玲(简历附后)共同组成公司第四届监事会。

　　徐立：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　侯玉荣：同意275，769，254股，占出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　同意275，769，254股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　为优化公司财务结构，降低财务费用，公司拟发行4亿元规模的短期融资券，主要用于补充公司的流动资金，发行期限为一年，初步测算资金费率为3.8％左右，主承销商为华夏银行。同时，授权公司董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

　　同意275，769，254股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

　　六、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　　2、律师姓名：张步照

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次临时股东大会会议文件；

　　2、经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议；

　　3、经见证律师签字确认的法律意见书。

　　江苏

江淮动力股份有限公司

　　二00六年七月三十一日

　　附简历:

　　陈玲：女，41岁，大专文化，会计师，历任江苏江淮动力股份有限公司财务部会计、

审计部内审员，现任本公司第三届监事会监事兼督察审计部副经理。