天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次（临时）会议决议公告(等)

　　股票简称：G百利股票代码：600468公告编号：2006—24

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会三届八次（临时）会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次（临时）会议于2006年7月28日在公司召开。会议通知由董事长张 文利先生签发并于2006年7月25日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　1、通过了《关于对天津市特变电工变压器有限公司增加投资的议案》。内容详见《天津百利特精电气股份有限公司对外投资公告》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　2、审议通过了《关于向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》，同意公司对天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保。

　　担保方：天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）

　　借款公司：天津市百利电气有限公司

　　担保对象与公司的关系：天津市百利电气有限公司系公司的全资子公司

　　借款金额：人民币壹仟万元整

　　借款期限：不超过12个月

　　借款用途：生产预投入，购买原材料。

　　此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整，并于公司2005年年度报告和公司公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn﹑《中国证券报》和《上海证券报》2006年6月22日公司公告，编号：2006-23）中披露。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　同意票已超过出席会议董事的三分之二，符合《公司章程》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的要求。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　二○○六年七月三十一日

　　

股票简称：G百利股票代码：600468公告编号：2006—25

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　为充实参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称：天津特变）的实力，保持和加强企业现有的良好发展势头，从而提高对我公司的利润贡献，进一步优化我公司资源配置，公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变;其中我公司以现金出资1751.787万元，按照天津特变2005年度经

审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算，折股984.15万股，增资后持股2700万股，占公司总股本比例45%.

　　我公司拟自筹资金对天津特变进行增资。

　　本次增资前后天津特变股权结构的变化情况：

　　二、目标公司简要情况

　　天津特变：1999年7月28日在天津市注册成立，注册资本3813万元。经营范围：机电一体化、

能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。

　　2005年末总资产12265.42万元，净资产6793.11万元，主营业务收入15964.16万元，利润总额1623.23万元，净利润1379.75万元。

　　2005年4月，公司以人民币3530万元的价格收购了天津市机电工业控股集团公司持有的天津市特变电工变压器有限公司45％股权，另外55％的股权为国内变压器行业上市公司特变电工股份有限公司持有。

　　三、本次投资对公司的影响

　　天津特变主要从事高技术含量的干式变压器的生产和销售，天津特变具有较好的盈利能力和发展前景，与公司的电气业务在行业方面有一定的关联性，天津特变的净资产收益率在逐年上升，2005年净资产收益率为20.31%。2006年利润将有较大幅度的增长。公司收购后将扩大公司的利润来源，有利于优化公司资产结构、提高公司持续盈利能力、扩大公司的经济规模，符合公司整体发展战略。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　二○○六年七月三十一日