中国纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告(等)

　　A股股票代码：600610 A股股票简称：中国纺机 编号：临2006-028

　　中国纺织机械股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次相关股东会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次相关股东会议无新提案提交表决；

　　● 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司A股股票停、复牌具体时间 详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国纺织机械股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议（以下简称“相关股东会议”或“会议”）于2006年7月31日下午1:30在公司本部召开。会议由董事会召集，副董事长陈和文先生主持，公司主要非流通股股东及公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师列席会议。

　　会议采取记名投票的方式对议案进行了分类表决，A股流通股股东通过网络投票与现场投票及董事会征集投票等方式参与相关股东会议。会议符合公司法和《公司章程》的有关规定。

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1001人，代表股份200，540，322股，占公司总股本的84.6260%。具体如下：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共10人，代表股份193，855，935股，占公司非流通股股份的91.7741%，占公司总股本的81.8053%。

　　2、参加表决的A股流通股股东及股东授权代表共991人，代表股份6，684，387股，占公司A股流通股股份的25.9681%，占公司总股本的2.8207 %。其中：

　　参加现场投票表决的A股流通股股东及股东授权代表共276人，代表股份391559股，占公司A股流通股股份的1.52%，占公司总股本的0.17%；参加网络投票表决的A股流通股股东共715人，代表股份6，292，828股，占公司A股流通股股份的24.45%，占公司总股本的2.66%。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，经股东记名投票表决，审议通过了《中国纺织机械股份有限公司股权改革分置方案的议案》。

　　公司股权分置改革方案主要为：支付对价的非流通股股股东[太平洋机电（集团）有限公司、江苏南大高科技风险投资有限公司及广州市赛清德投资发展有限公司]向A股流通股股东支付总计9，781，200股股票，作为全部非流通股获得流通权的对价，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。

　　除遵守法定限售条款外，支付对价的非流通股股东的有关承诺如下：

　　1、自改革方案实施之日起的二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中国纺机股份。

　　2、本次股权分置改革的相关费用由支付对价的非流通股股东承担。根据《关于同意中国纺织机械股份有限公司进行股权分置改革的协议》的约定，本次股权分置改革之相关费用由太平洋机电（集团）有限公司承担。

　　本次相关股东会议的投票表决结果如下：

　　本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为200，540，322股，同意200，167，130股，占本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对370，892股，占本次会议有表决权股份总数的0.18%；弃权2，300股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，参加表决的A股流通股有效表决权股份总数为6，684，387股，同意6，311，195股，占参加表决的A股流通股有效表决权股份总数的94.42%；反对370，892股，占参加表决的A股流通股有效表决权股份总数的5.55%；弃权2，300股，占参加表决的A股流通股股份总数的0.03%。

　　参加表决的前十大A股流通股股东持股情况和表决情况：

　　三、律师见证情况

　　本次会议经中伦金通律师事务所顾峰律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、中国纺织机械股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议；

　　2、中伦金通律师事务所关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议法律意见书。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月31日

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：中国纺机 编号：临2006－029

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

　　中国纺织机械股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司临时董事会于2006年7月31日在本公司召开，应参加董事12人，实际出席董事11人。鉴于目前公司股东间股权转让的实际情况，经公司全体独立董事提议，并经会议审议通过了以下议案：

　　一、钱建忠先生不再履行公司董事长（法定代表人）职务。

　　二、授权副董事长李培忠先生在董事会选举董事长之前行使董事长(法定代表人)职权。

　　以上两项议案参加表决11人，其中：同意10人，弃权1人。

　　特此公告

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月31日

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：中国纺机 编号：临2006－030

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

　　中国纺织机械股份有限公司公告

　　本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2006司冻289号通知，公司控股股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103556546股股份中72000000股被南京唯特投资管理有限责任公司申请冻结，冻结期限为2006年7月25日－2007年7月24日。

　　特此公告

　　中国纺织机械股份有限公司

　　2006年7月31日