江苏宏图高科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临2006-027

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2006年第三次临时 股东大会于2006年7月31日在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人，全部为非流通股股东，代表股份174，686，947股，占公司总股本31920万股的54.73%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，董事长张琉先生因公外出，委托副董事长朱雷先生主持。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东代表认真审议，通过了《关于转让公司持有的江苏悦达投资股份有限公司股份的议案》。同意公司以人民币22，400万元的总价款将公司持有的72，144，000股江苏悦达投资股份有限公司股份转让给盐城诚达投资有限责任公司，并授权公司总裁全权处理本次股份转让的一切事项。

　　经投票表决，本议案同意174，686，947股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上议案全文请参见2006年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的《宏图高科2006年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、会议记录。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年七月三十一日

　　证券代码：600122

股票简称：宏图高科 公告编号：临2006-028

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　2006年中期业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2006年中期的净利润将比上年同期增长100％以上。具体财务数据将在2006年中期报告中予以详细披露。

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师

审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：5，964，258.09元

　　2、每股收益：0.019元

　　三、业绩预增主要原因

　　公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司业绩有较大增长。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年七月三十一日