湖北多佳股份有限公司第五届第四次董事会决议公告暨二OO六年第三次临时股东大会会议通知

　　证券代码：600086证券简称：G多佳公告编号：临2006-44

　　湖北多佳股份有限公司第五届第四次董事会决议公告

　　暨二OO六年第三次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北多佳股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年7月28日上午9点30 分以传真表决方式召开。本次会议已于7月18日以书面形式通知各位董事。应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用传真投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、关于公司更名并授权董事会办理相关工商登记手续的议案；

　　此议案同意9票，反对0票，弃权 0 票。

　　由于公司已经完成了资产重组和

股权分置改革工作，公司已经转型为一家以经营翡翠、黄金、铂金、钻石镶嵌等饰品为主的珠宝类上市公司，为了让公司名称能够更贴切的反映公司主营业务，突出公司产业特点，提升公司品牌形象，扩大公司及其产品的市场影响。公司拟将公司名称由“湖北多佳股份有限公司”变更为“湖北东方金钰股份有限公司”。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于修改公司章程的议案；

　　此议案同意9票，反对 0票，弃权0票。

　　由于公司拟更名为湖北东方金钰股份有限公司，现需要对《公司章程》进行相应修改。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

　　原章程：1.4 公司注册名称[中文]：湖北多佳股份有限公司

　　[英文]：HUBEI DUOJIA CO.， LTD.

　　修改后：1.4 公司注册名称[中文]：湖北东方金钰股份有限公司

　　[英文]：HUBEI EASTERN GOLD JADE CO.， LTD.

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。

　　此议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定2006年第三次临时股东大会于2006年8月16日，星期三，上午9：30分，在公司会议室召开。

　　会议具体事项如下：

　　1、会议时间： 2006年8 月16日星期三，上午9点30分。

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议事项：

　　（1）、关于公司更名并授权董事办理相关工商登记手续的议案；

　　（2）、关于修改公司章程的议案；

　　（3）、关于董事长、独立董事薪酬的议案。（该议案业经公司五届一次董事会审议通过，决议刊登在4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》，详情请查阅http://www.sse.com.cn）

　　4、出席人员：

　　（1）、公司董事、监事和高管人员；

　　（2）、截止2006年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

　　5、会议登记办法

　　（1）凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：公司董事会办公室；

　　（3）登记时间：2006年8 月15日

　　（4）联系人： 方 莉李周洁

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼多佳股份

　　

邮政编码：430074

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北多佳股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券帐号：

　　委托事项：

　　代理人签名：

　　委托日期：2006年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

　　湖北多佳股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月三十一日