安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600063 股票简称：G皖维 编号：临2006-022

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月29日在本公司东办公楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共22 人，代表公司有表决权股份122，302，456股，占公司总股本48.36%，本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长杨克中先生主持。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，其中选举董事、监事采用累积投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　(一)《关于公司董事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届董事会董事。

　　选举杨克中先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举盛炜临先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举汤华章先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举季学勇先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举吴福胜先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举吴霖先生为公司第四届董事会董事；（赞成122，301，136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1，320票。）

　　选举赵惠芳女士为公司第四届董事会独立董事；（赞成122，301，136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1，320票。）

　　选举徐洪耀先生为公司第四届董事会独立董事；（赞成122，301，136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1，320票。）

　　选举高新先生为公司第四届董事会独立董事。（赞成122，301，136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1，320票。）

　　(二)《关于公司监事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届监事会监事。

　　选举钱道璋先生为公司第四届监事会监事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　选举李良平先生为公司第四届监事会监事；（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　公司第四届监事会职工监事许巨生先生已由公司职代会推选产生。

　　(三)《关于确定公司第四届董事会独立董事报酬的议案》，决定给予公司独立董事每人2.6万元人民币(含税)的年度津贴。（赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）

　　(四)《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》

　　赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　(五)《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》

　　赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　(六)审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事则》

　　赞成122，302，456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、律师见证情况

　　安徽安泰达律师事务所黄艳律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议记录》；

　　3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2006年7月29日

　　附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会董事简介

　　1、杨克中先生，男，58岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1984年起历任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记；1992年6月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委书记； 2002年8月至2005年8月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理，2005年8月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理（法定代表人）、党委书记；1997年5月至2005年8月任本公司副董事长，2005年8月起任本公司董事长。

　　2、盛炜临先生，男，55岁，中共党员，大专文化，工程师，1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事，1999年10月起任本公司总经理。

　　3、汤华章先生，男，56岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1986年1月至1992年11月任安徽省维尼纶厂办公室主任，1992年11月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委副书记，2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997年5月起任本公司董事、董事会秘书。

　　4、季学勇先生，男，50岁，中共党员、大专文化，经济师，1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事。

　　5、吴福胜先生，男，40岁，中共党员，研究生，高级工程师，1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理。

　　6、吴霖先生 男，40岁，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长。

　　附二、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会独立董事简介

　　1、赵惠芳女士，54岁，中共党员，大学本科，现任合肥工业大学管理学院院长、教授，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。先后主持国家社会科学基金等纵向、横向课题二十多项，发表学术论文30多篇，获原国家机械工业局科学技术进步奖二等奖1项；获安徽省社会科学优秀成果一等奖1项，二等奖1项。2002年7月起任本公司独立董事。

　　2、徐洪耀先生，42岁，中共党员，博士后，现任安徽大学化学化工学院院长、教授，高分子化学与物理学科学术带头人。主持四项国家自然科学基金项目，一项科技部基础探索项目，一项国家教育部青年骨干教师基金和多项省教委等项目，发表学术论文80余篇，其中SCIEI收录论文近60篇，获部级科技进步奖一项。2002年7月起任本公司独立董事。

　　3、高新先生，39岁，中共党员，管理硕士，现任国元证券有限责任公司总裁助理。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理、国元信托投资有限公司总裁助理、上海安申投资管理有限公司总经理等职。主持多家企业股份制改造及股票发行工作。2003年7月起任本公司独立董事。

　　附三：安徽皖维高新材料股份有限公司第四届监事会监事简历

　　1、钱道璋先生，男，55岁，中共党员，中专文化，工程师，1994年12月至1998年8月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998年2月至1998年8月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998年8月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长。

　　2、李良平先生，男，40岁，中共党员，大专文化，政工员，1991年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事，2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。

　　3、许巨生先生（职工推选监事），男，九三学社成员，44岁，大专文化，会计师，历任本公司水泥分公司会计等职，1997年5月起任本公司监事。

　　证券代码：600063 股票简称：G皖维 编号：临2006-023

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届一次会议，于2006年7月29日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由公司第三届董事会董事长杨克中先生为会议召集人，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

　　一、选举杨克中先生为本公司第四届董事会董事长、汤华章先生为本公司第四届董事会副董事长。

　　二、决定聘任盛炜临先生为公司总经理。

　　三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。

　　四、根据公司总经理提名，决定聘任李泰、李康荣、吴福胜、王松苗先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；聘任张正和先生为公司总经理助理；聘任汪成美、张凯先生为公司副总工程师；聘任吴霖先生为公司副总会计师。

　　公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

　　2006年8月1日

　　附:新聘高级管理人员简介

　　1、总经理 盛炜临先生，55岁，中共党员，大专文化，工程师，1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事，1999年10月起任本公司总经理。

　　2、副总经理 李泰先生，53岁，中共党员，中专文化，工程师，曾任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、厂长助理等职。2000年7月至2003年7月任本公司董事。1997年5月起任本公司副总经理。

　　3、副总经理 李康荣先生，53岁，中共党员，大学文化，高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998年3月起任本公司副总经理。

　　4、副总经理 吴福胜先生，40岁，中共党员，研究生，高级工程师，1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理。

　　5、副总经理 王松苗先生，41岁，中共党员，大学文化，高级工程师。1988年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999年4月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。

　　6、总工程师 冯加芳先生，52岁，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003年8月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。

　　7、总经理助理 张正和先生，40岁，中共党员，研究生，工程师，1995年12月起任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997年7月起任本公司电石分厂副厂长，2002年12月起任本公司冷空分厂厂长。

　　8、副总工程师 汪成美先生，52岁，中共党员，大学文化，高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999年至2001年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002年4月起任本公司副总工程师。

　　9、副总工程师张凯先生，53岁，中共党员，大专文化，工程师，曾任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任，安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理，安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002年4月起任本公司副总工程师兼聚酯分厂厂长。

　　10、副总会计师 吴霖先生，40岁，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长。

　　11、董事会秘书 吴尚义先生，40岁，中共党员，研究生，经济师，1997年3月起任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月起任本公司证券部副经理，2002年12月起任本公司证券部经理。

　　证券代码：600063 股票简称：G皖维 编号：临2006-024

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司监事会四届一次会议，于2006年7月29日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由公司三届监事会监事长钱道璋先生为会议召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致选举钱道璋先生为本公司第四届监事会主席。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年8月1日