上海界龙实业集团股份有限公司关于召开公司2006年度第一次临时股东大会提示公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月01日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600836 证券简称:G界龙 编号:临2006—013 上海界龙实业集团股份有限公司关于召开公司2006年度第一次临时股东大会提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
上海界龙实业集团股份有限公司于2006年7月19日在《上海证券报》刊登了“上海界龙实业集团股份有限公司关于召开公司 2006年度第一次临时股东大会的通知”,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现再次公告本次股东大会通知: 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议召开时间为:2006年8月8日上午10:00 网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)。 2、本次会议股权登记日:2006年8月1日 3、现场会议召开地点:上海中油大酒店(上海市浦东新区东方路969号) 4、召集人:上海界龙实业集团股份有限公司董事会 5、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议出席对象: (1)凡2006年8月1日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议以下议题: (1)发行股票的种类 (2)每股面值 (3)发行方式 (4)发行数量 (5)发行对象 (6)发行价格 (7)募集资金用途及其数额 (8)未分配利润安排 (9)本次发行有关决议的有效期 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。由于本公司第一大股东上海界龙发展有限公司认购本次发行股票,股东大会就发行方案进行表决时,上海界龙发展有限公司将回避表决。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、 登记时间:2006年8月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 2、 登记方式: (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记 (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记 (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记 (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记 3、登记地点:上海市宁海东路200号申鑫大厦16楼 信函登记地址:上海界龙实业集团股份有限公司董事会秘书处,信函上请注明“临时股东大会”字样。 通讯地址:上海市宁海东路200号申鑫大厦16楼 邮政编码:200021 传真号码:021-63732586 4、其他事项: (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理 (2)会议咨询:公司董事会秘书处 联系电话:021-63746888 联系人:楼福良 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次会议,公司将通过上海证券交易所交易系统(http://www.sse.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。 (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 (2)股东投票代码:738836;投票简称为“界龙投票”。 (3)股东投票的具体程序: ① 买卖方向为买入投票; ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表: ③ 在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下: ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; ⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。 特此公告。 上海界龙实业集团股份有限公司 董 事 会 二○○六年八月一日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海界龙实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票: 1、委托人姓名或名称[注2]: 2、身份证号码[注2]: 3、股东帐户:持股数[注3]: 4、受托人签名: 身份证号码: 委托日期:2006年月日 ________________________________[注4] 注1:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。 注2:请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。 注3;请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。 注4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |