山东鲁信高新技术产业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告 未经审计。

　　1.4 公司负责人李功臣，主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）翟茗声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司固定资产后，其业务已由新成立的淄博四砂

泰山砂布砂纸有限公司承接，目前该项目已完成。

　　收购淄博理研泰山涂附磨具有限公司47%的股权，使公司增加了234.99万元的投资收益，目前该项目已完成

　　收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司242.12万股股权，使公司增加了41.84万元的利润，目前该项目已完成

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人: 潘利泉 会计机构负责人: 翟茗

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：李功臣

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2006年7月28日

　　证券代码：600783 股票简称：G鲁信 编号：临2006-22

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　五届十三次董事会决议

　　暨关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年7月28日在济南高新投二楼会议室召开，本次会议通知已于2006年7月18日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

　　一、审议通过了《2006年中期报告及摘要》；

　　二、审议通过了《股东大会议事规则》；

　　三、审议通过了《董事会议事规则》；

　　四、审议通过了《信息报告及信息披露管理办法》；

　　五、审议通过了《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》：

　　因原贷款的担保合同到期，董事会同意为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额保证，金额不超过人民币壹仟万元，保证方式为连带责任保证，期限三年。各位董事对被担保人的资信状况进行了认真研究，认为根据被担保方近两年的经营状况和盈利能力，以及公司拥有对该单位的实际控制权，公司对上述贷款提供担保可以促进日照鲁信金禾生化有限公司的发展，公司承担的风险较小。

　　截至目前，公司为日照鲁信金禾生化有限公司累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外提供担保总额为16580万元，占公司2005年度经审计的净资产的57.79%，其中对控股子公司提供的担保总额为6580万元，控股子公司累计对外担保总额为10000万元。

　　该议案需经公司股东大会表决。

　　六、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

　　(一)、会议时间：2006年8月16日（星期三）上午10：00时

　　(二)、会议地点：公司总部会议室

　　(三)、会议审议议题：

　　1、审议《股东大会议事规则》；

　　2、审议《董事会议事规则》；

　　3、审议《监事会议事规则》；

　　4、审议《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。

　　(四)、出席会议人员：

　　1、截止到2006年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

　　4、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2006年8月14日上午9：00时至下午4：00时；

　　（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；

　　（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2006年7月28日

　　证券代码：600783 股票简称：G鲁信 编号：临2006-23

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　五届七次监事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2006年7月28日在济南高新投二楼会议室召开，本次会议通知已于2006年7月18日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、 一致通过了《公司2006年中期报告及其摘要》，并发表以下意见：

　　1、中期报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营业绩和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、一致通过了《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

　　2006年7月28日