长江投资实业股份有限公司三届四次监事会决议公告(等)

　　股票简称：G长投 股票代码：600119 编号：临2006-017

　　长江投资实业股份有限公司

　　三届四次监事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司于2006年7月29日(星期六)在江苏溧阳市天目湖宾馆召开了公司三届四次监事会议。会议由陈元松监事会主席主持，应到监事5名，实到5名（王志平监事委托陈元松监事会主席，田胜利职工监事委托陈元松监事会主席）。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

　　会议专项审议并通过了《关于变更部分公司监事的议案》。由于监事会成员周国良先生和职工监事田胜利先生由于年龄原因不再担任公司监事职务，经公司监事会审议，全体监事一致同意陈歧益先生担任公司第三届监事会监事，任期自即日起至2007年6月30日，并提请公司股东大会审议通过；经公司职工代表会议选举，由方国宝先生担任公司职工监事，任期自选举日起至2007年6月30日。

　　特此公告！

　　长江投资实业股份有限公司监事会

　　2006年7月31日

　　附：职工监事简历：

　　方国宝先生，男，62年2月出生，大专毕业，助理会计师。1982年10月参加工作，历任上海农药厂核算员、会计主管、财务主管等职，现任长发集团长江投资实业股份有限公司计财部副经理。

　　监事候选人简历：

　　陈岐益先生，男，54年7月出生，中共党员，专科毕业，会计师，1970年参加工作，历任云南省机械进出口公司财务部副经理、经理、长江联合发展集团财务统计部业务经理、长江联合发展集团投资管理部副总经理等职，现任长江联合发展集团审计监察部总经理、监事会办公室主任、集团监事会秘书。

　　股票简称：G长投股票代码：600119 编号：临2006-018

　　长江投资实业股份有限公司

　　三届十九次董事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司于2006年7月29日(星期六)在江苏溧阳市天目湖宾馆召开了公司三届十九次董事会议。会议由居亮董事长主持，应到董事9名，实到9名（李凯董事委托居亮董事长），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于投资成立常州物流基地项目公司的意向的议案》。

　　为了加快公司对现代物流产业的发展步伐，公司与常州宝得精密注塑有限公司（简称“常州宝得公司”）达成合作意向，双方拟以合资形式建立项目公司。

　　（一）合作方情况介绍：

　　公司名称：常州宝得精密注塑有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：常州武进区遥观镇工业园区

　　法定代表人：何国锋

　　注册资本：贰百伍拾万元整

　　税务登记证号码：320400628300658

　　主营业务：塑料工业配件、电子遥控器、电器零部件、模具制造、机械零部件加工。

　　该公司属于私营企业，和我公司不存在任何的关联关系。

　　（二）项目合作意向书大致如下：

　　1、双方以合资的形式建立合资企业，暂定名为长发（常州）国际物流有限公司。双方签订意向书后，由常州宝德公司负责合资企业立项、开业申请，本公司配合。

　　2、该合资企业的注册资金为人民币1000万元，其中本公司投资现金人民币550万，占55%股份。常州宝得公司投入现金人民币450万，占45%股份。

　　3、本次项目总投资为人民币22000万元，将根据项目进展情况分批投入。第一期投资为人民币8000万元。项目建设用地将调用原常州宝得公司的建设用地，该公司与常州市遥观镇人民政府承诺以每亩18万元为国有土地最终出让价格（含土地出让金、动迁、契税等一切费用），并承办土地的一切手续到位，常州市遥观镇人民政府还将作为本项目公司的合作见证人。

　　目前该项目仍在初步筹划中，本公司将根据有关规定，对该事项的进展将作进一步披露。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对华旭波尔公司进行增资扩股的议案》。

　　上海华旭波尔微电子有限公司（简称“华旭波尔公司”）系本公司控股的上海仪电科技有限公司（简称“仪电科技公司”）的下属企业。该公司原注册资本为60.46万美元。

　　其中上海仪电科技有限公司出资45.345美元，占75%；香港华宜电子有限公司出资16.115万美元，占25%。

　　因该公司经营发展需要，现将注册资本60.46万元增资至188万元美元。仪电科技将现以评估值为7，502161.68人民币（折合93.681万美元）的存货（根据沪南评报（2006）第1017号评估报告）及1.974万美元现金投入，共计增资95.655万美元。香港华宜电子有限公司以美元现汇方式增资31.855万美元，增资后双方投资比例不变。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为陆交中心提供银行借款担保的议案》。

　　上海陆上货运交易中心有限公司将以建立“上海市陆上货运公共信息平台”为主线，通过市场化运作，向交易各方提供货运信息汇集与网上交易，公共型市内配送等综合服务，提高社会物流资源的使用效率，降低全社会物流成本。该项目总投资约为17427万元，主要包括3栋（一期项目为2栋）单体建筑等土建工程费用及公用辅助设备购置费用、生产设备购置费用、其他建设费用等。

　　根据项目建设的需求，该公司拟向兴业银行上海浦东支行借款人民币1亿元。长江投资公司作为该公司的股东方，将为其提供银行借款担保，担保额度人民币1亿元，担保期为一年。按照中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求及《公司章程》规定，此次单笔担保额度为人民币一亿元，超过最近一期经审计净资产10%的担保规定，因此将提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于受让长发集团公司货运车营运牌照的议案》。

　　由于本议案涉及关联交易，因此居亮董事长、谢毅董事、李凯董事、杨鹤振董事、陆金祥董事回避表决；该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。根据上市规则要求，该项关联交易将提请股东大会审议。

　　为了支持公司物流产业的发展，长发集团同意将其拥有的200张上海市货运车营运牌照所有权（即具有市内通行权的BH牌照）按市场价全部转让给上海长发货运有限公司。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2006]第279号《评估报告书》，本次标的资产的转让参照评估值确定，总价款为人民币2830万。有关项目进展情况将作进一步披露。

　　特此公告！

　　长江投资实业股份有限公司

　　2006年7月31日