湖北武昌鱼股份有限公司２００６年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月27日上午10点在北京召开。会议股东代表3名，代表股份261，000，000股，占公司总股本445，137，238股的58．63％。公司董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事、总经理熊国胜先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东代表审议，以投票方式表决，形成如下决议：

　　一、会议审议通过了《北京中地房地产开发有限公司关于引进战略投资者合作开发华普中心大厦的议案》

　　同意票261，000，000票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。

　　二、同意收购北京华普产业集团有限公司所持北京中地房地产开发有限公司46％的股权。与本次收购股权有利害关系的关联人华普集团放弃在股东大会上对该议案的投票权，经其他2名与会股东代表审议，表决结果如下：

　　同意票171，910，201票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。

　　广东德赛律师事务所为本次股东会出具了法律意见书（德赛京分股会字［2006］002号），该所律师李法宝、白河认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二00六年七月二十七日