福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第十二次会议决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十二次会议于2006年7月27日上午9：30在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事刘小稚女士委托曹德旺先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2006年半年度报告》正文及其摘要。

　　二、审议通过本公司与福耀（香港）有限公司在福建省福清市设立福耀福建汽车配件有限公司（暂定名）。

　　福耀福建汽车配件有限公司基本情况：

　　注册地址：中国福建省福清市福耀工业区；

　　法定代表人：曹德旺；

　　注册资本：1，000万元人民币。其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资750万元人民币，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%；

　　企业类型：合资经营；

　　经营范围：汽车零配件制造与销售；

　　经营期限：50年；

　　资金来源：自筹；

　　董事委派：中方福耀玻璃工业集团股份有限公司委派曹德旺先生、白照华先生、陈向明先生出任福耀福建汽车配件有限公司董事；外方福耀（香港）有限公司委派陈居里先生、陈旻女士出任福耀福建汽车配件有限公司的董事。

　　三、审议通过本公司与福耀（香港）有限公司在福建省福清市设立福耀福建玻璃包边有限公司（暂定名）。

　　福耀福建玻璃包边有限公司基本情况：

　　注册地址：中国福建省福清市福耀工业区；

　　法定代表人：曹德旺；

　　注册资本：1，000万元人民币。其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资750万元人民币，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%；

　　企业类型：合资经营；

　　经营范围：生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；

　　经营期限：50年；

　　资金来源：自筹；

　　董事委派：中方福耀玻璃工业集团股份有限公司委派曹德旺先生、白照华先生、陈向明先生出任福耀福建玻璃包边有限公司董事；外方福耀（香港）有限公司委派陈居里先生、陈旻女士出任福耀福建玻璃包边有限公司的董事。

　　四、为保证硅砂持续稳定的质量及成本，降低供应风险，审议通过公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司、福耀（香港）有限公司与肖萍女士、肖青女士签署的《股权转让合同书》。福耀海南浮法玻璃有限公司收购肖萍女士、肖青女士持有的海南文昌福耀硅砂有限公司75%股权，福耀（香港）有限公司收购肖萍女士、肖青女士持有的海南文昌福耀硅砂有限公司25%股权。转让价格为5，100万元人民币。

　　受让方：福耀海南浮法玻璃有限公司，注册地址为：澄迈县老城开发区武亭南路；法定代表人：曹德旺；注册资本：4，850万美元；其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3，637.50万美元，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资1，212.50万美元，占注册资本的25%；企业类型：合资经营；经营范围：生产透明和本体着色玻璃；经营期限：50年。

　　福耀（香港）有限公司，注册地址为：香港干诺道中200号信德中心西冀1907室；法定代表人：曹德旺；注册资本4368万港元，主营汽车用玻璃制品的销售，福耀玻璃工业集团股份有限公司持有其100%股权。

　　转让方:海南文昌福耀硅砂有限公司，注册地址为：海南省文昌市龙楼镇；法定代表人：肖萍；注册资本：4，000万元人民币；其中：肖萍女士出资2，800万元人民币，占注册资本的70%；肖青女士出资1，200万元人民币，占注册资本的30%；企业类型：有限责任公司；经营范围：硅砂及其他矿产的开采与销售、自产产品的进出口业务；年产70万吨硅砂；经营期限：50年。

　　福耀海南浮法玻璃有限公司委托海南中力信资产评估有限公司对转让方海南文昌福耀硅砂有限公司全部资产和负债进行合理、公允估价，资产评估基准日定为2006年6月30日，海南中力信资产评估有限公司出具了海中力信评报字（2006）100号《海南文昌福耀硅砂有限公司股权评估项目的资产评估报告书》，本次评估采用了收益法，截止于评估基准日2006年6月30日，海南文昌福耀硅砂有限公司整体资产评估值为6，875.52万元人民币，负债评估值为1，748.710364万元人民币，净资产评估值为5，126.809636万元人民币。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年七月二十七日

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第十二次会议出席会议的董事签名：

　　曹德旺刘小稚

　　曹晖陈向明

　　曹芳吴世农

　　李若山RudolphA.Schlais，Jr.

　　仝允桓