广东万家乐股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第五届董事会第二十九次会议和第三十次会议于2006年7月28日以通讯方式召开，应参加董事10人，实际参加董事9人，独立董事赵旭东因工作关系未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、《关于出售两宗物业暨关联交易的议案》

　　详见"广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书"

　　由于该项交易为关联交易，关联董事刘瑞岩、邓小军、安超和李智回避表决，本议案由非关联董事进行表决。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于出售五宗物业的议案》

　　详见"广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书"

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案须经公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十八日