神州学人集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年7月28日在本公司会议室召开。会议通知于2006年7月15日以传真通讯方式发出。应到董事9名，实到董事9名，3名公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并产生如下决 议：

　　选举章高路先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2006年7月28日

　　章高路个人简历：

　　章高路，男，31岁，1996年南京理工大学毕业，曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，现任

福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳

证券交易所惩戒。