北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年7月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议 通过以下议案：

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期报告全文及摘要》。

　　会议认为：公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》。

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为－60，114，787．52元，包括虚增销售收入151，075，667．13元，虚增销售成本99，291，825．10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282．01元，多计缴

增值税销项税无法退回造成损失19，554，805．40元，多计但未缴所得税1，150，594．31元，少数股东本期损益影响数－34，983．59元，其中调减2004年净利润－67，109，392．72元，调增2005年净利润6，994，605．20元（系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数），调减2005年末未分配利润51，097，569．38元，调减盈余公积9，017，218．14元。

　　会议认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司监事会

　　二○○六年七月二十七日