北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2006年7月17日以书面和传真方式发出，2006年7月27日五届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期报告全文及摘要》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》。

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为－60，114，787．52元，包括虚增销售收入151，075，667．13元，虚增销售成本99，291，825．10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282．01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19，554，805．40元，多计但未缴所得税1，150，594．31元，少数股东本期损益影响数－34，983．59元，其中调减2004年净利润－67，109，392．72元，调增2005年净利润6，994，605．20元（系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数），调减2005年末未分配利润51，097，569．38元，调减盈余公积9，017，218．14元。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事、独立董事变动的议案》。

　　公司董事邓乐平因工作繁忙，难以确保有足够的时间履行董事职责，特提出辞去董事职务。独立董事梅生伟因教学、科研任务繁忙，不便再履行独立董事职责，特提出辞去独立董事职务。公司董事会接受邓乐平、梅生伟的辞职请求，提名徐宏军为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事刘志彪、纳鹏杰同意提名徐宏军先生为公司第五届董事会董事候选人。并发表独立董事意见：认为提名的董事候选人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。？

　　徐宏军：男，35岁，经济学硕士。曾任职于江苏省工艺品进出口（集团）公司、国家星火科技城江苏分部、海南港澳国际信托投资有限公司，历任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁。截止目前，徐宏军先生未持有本公司股份。2006年6月，因本公司存在的信息披露违规行为，曾被深圳证券交易所予以公开谴责。

　　本议案须经股东大会批准。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

　　因工作原因，徐宏军先生申请辞去董事会秘书的职务。本公司董事会同意徐宏军因工作原因辞去董事会秘书职务，根据董事长顾勇彪先生提名，并经深交所审核无异议后，公司董事会聘任王肃先生为公司董事会秘书。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事刘志彪、纳鹏杰同意聘任王肃先生为董事会秘书。并发表独立董事意见：认为聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。？

　　王肃先生简历

　　王肃：男，31岁，本科学历。曾任职于四川华丰企业集团有限公司、海南港澳资讯产业有限公司、西南证券有限责任公司、北海银河高科技产业股份有限公司，2006年2月至今任北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月二十七日