北海银河高科技产业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事、 监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均参加董事会会议表决。

　　1.4 公司2006年度中期财务报告未经审计。

　　1.5 本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用□ 不适用

　　金额单位：人民币元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用√ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用□ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　股份单位：股

　　3.3 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　股份单位：股

　　注1：广西银河集团有限公司特别承诺-自公司

股权分置改革方案实施之日起，其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。

　　注2：江苏新思维投资咨询有限公司、中国银河证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司在股权分置改革中实际应向流通股股东安排的对价由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。江苏新思维投资咨询有限公司、中国银河证券有限责任公司所持股份在2007年1月9日后如上市流通，应当向代为偿付的广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或者取得代为垫付的上述三家股东的同意。

　　3.4 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用√ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用□ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期内，面对国内电力市场平稳发展的行业态势以及国家宏观经济调控持续、基础原材料大幅涨价等因素对企业经营造成的影响，公司积极采取措施以适应环境变化，调整产品、市场结构，加强企业内部管理，着力提高企业运行质量。报告期内主要完成了以下工作：

　　（1）调整公司发展观，确保公司运营的安全。针对公司在前期发展中出现的一些问题，公司于报告期内召开董事会对未来的发展思路进行了研究，决定加大对公司业务、资产和产品结构的调整，压缩、重组部分经营业绩不佳、发展前景不好的企业，加紧处置流动性较差资产，在保障企业运营安全性的基础上提高资产的盈利能力。

　　（2）继续加强销售管理，完善市场体系的建设。在2005年已实施的销售合同评审管理制度的基础上，公司加大营销力度，实施重点突破，努力扩大市场覆盖率。同时，公司坚持以产品技术为支撑，加大推广有助于创立公司品牌的产品，开拓新的高端产品市场。

　　（3）继续调整产品结构，启动新的利润增长点。公司加强了YH-9500电力企业信息一体化集成平台的开发和推广；与

清华大学合作的输配电网混成控制系统的工业样机已在胜利油田挂网运行；与德国迪康公司合资生产的SF6环网柜厂房建设预计将于9月竣工，年底将面向全球销售世界最先进的环网柜和固体绝缘中压开关柜；330kV及以上特大型、超高压变压器产品的研发目前进展顺利。

　　（4）强化内部基础管理，完善与市场环境相适应的战略管理运作体系。公司通过内部资源的整合，进一步推进了产品结构调整。继续强化对资金流的管理，通过严格的审批制度，发挥资金使用的最大价值。强化了总部对各部门及下属企业的管理，规范健全规章制度，加强人力资源管理工作，完善绩效考核办法和市场营销管理机制。

　　5.1 主营业务分行业、分产品情况

　　金额单位：人民币元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为220，065元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　金额单位：人民币元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降；银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。经公司财务部门测算，因以上因素的影响，预计2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用√ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用√ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:(人民币)万元

　　6.3 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　√适用□不适用单位:(人民币)万元

　　非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　境内报表 金额单位：（人民币）元

　　7.3 财务附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更和会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　√适用 □不适用

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60，114，787.52元，包括虚增销售收入151，075，667.13元，虚增销售成本99，291，825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19，554，805.40元，多计但未缴所得税1，150，594.31元，少数股东本期损益影响数-34，983.59元，其中调减2004年净利润-67，109，392.72元，调增2005年净利润6，994，605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51，097，569.38元，调减盈余公积9，017，218.14元。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□适用√不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□ 适用√ 不适用

　　§8 备查文件

　　8.1 载有董事长签名的半年度报告文本；

　　8.2 载有企业负责人、财务负责人、编制人签名并盖章的财务报告文本；

　　8.3 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本；

　　8.4 公司章程文本。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 长： 顾 勇 彪

　　二○○六年七月二十七日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河公告编号：2006-29

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2006年7月17日以书面和传真方式发出， 2006年7月27日五届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期报告全文及摘要》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》。

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60，114，787.52元，包括虚增销售收入151，075，667.13元，虚增销售成本99，291，825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19，554，805.40元，多计但未缴所得税1，150，594.31元，少数股东本期损益影响数-34，983.59元，其中调减2004年净利润-67，109，392.72元，调增2005年净利润6，994，605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51，097，569.38元，调减盈余公积9，017，218.14元。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事、独立董事变动的议案》。

　　公司董事邓乐平因工作繁忙，难以确保有足够的时间履行董事职责，特提出辞去董事职务。独立董事梅生伟因教学、科研任务繁忙，不便再履行独立董事职责，特提出辞去独立董事职务。公司董事会接受邓乐平、梅生伟的辞职请求，提名徐宏军为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事刘志彪、纳鹏杰同意提名徐宏军先生为公司第五届董事会董事候选人。并发表独立董事意见：认为提名的董事候选人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。

　　徐宏军：男，35岁，经济学硕士。曾任职于江苏省工艺品进出口（集团）公司、国家星火科技城江苏分部、海南港澳国际信托投资有限公司，历任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁。截止目前，徐宏军先生未持有本公司股份。2006年6月，因本公司存在的信息披露违规行为，曾被深圳证券交易所予以公开谴责。

　　本议案须经股东大会批准。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

　　因工作原因，徐宏军先生申请辞去董事会秘书的职务。本公司董事会同意徐宏军因工作原因辞去董事会秘书职务，根据董事长顾勇彪先生提名，并经深交所审核无异议后，公司董事会聘任王肃先生为公司董事会秘书。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事刘志彪、纳鹏杰同意聘任王肃先生为董事会秘书。并发表独立董事意见：认为聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　王肃先生简历

　　王肃：男，31岁，本科学历。曾任职于四川华丰企业集团有限公司、海南港澳资讯产业有限公司、西南证券有限责任公司、北海银河高科技产业股份有限公司，2006年2月至今任北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十七日

　　证券代码：000806证券简称：G银河 公告编号： 2006-30

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2006年中期报告的通知》的要求，现就本公司以前年度会计差错更正情况进行说明。

　　1、会计差错更正的原因及说明

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60，114，787.52元，包括虚增销售收入151，075，667.13元，虚增销售成本99，291，825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19，554，805.40元，多计但未缴所得税1，150，594.31元，少数股东本期损益影响数-34，983.59元，其中调减2004年净利润-67，109，392.72元，调增2005年净利润6，994，605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51，097，569.38元，调减盈余公积9，017，218.14元。

　　2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述会计差错更正对公司2004年度、2005年度的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：

　　（1）对2004年会计报表的影响

　　（2）对2005年会计报表的影响

　　3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见

　　公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　公司聘请的审计机构—————深圳南方民和会计师事务所对公司经追溯调整的2004年度财务报告进行了专项审计，认为公司对会计差错进行了正确更正，并按规定进行了追溯调整。同时，深圳南方民和会计师事务所就上述情况与公司前任审计机构华寅会计师事务所有限责任公司的签字注册会计师进行了沟通，他们对上述追溯调整意见表示同意。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十七日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-31

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年7月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期报告全文及摘要》。

　　会议认为：公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》。

　　2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60，114，787.52元，包括虚增销售收入151，075，667.13元，虚增销售成本99，291，825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10，038，282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19，554，805.40元，多计但未缴所得税1，150，594.31元，少数股东本期损益影响数-34，983.59元，其中调减2004年净利润-67，109，392.72元，调增2005年净利润6，994，605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005年末未分配利润51，097，569.38元，调减盈余公积9，017，218.14元。

　　会议认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司监事会

　　二○○六年七月二十七日

　　股票简称：G银河 股票代码：000806公告编号：2006-32

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2006年度1-9月业绩预警公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步预测，公司2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将下降50%以上（上年同期净利润为2225万元）。

　　3、业绩预告未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　（1）净利润：64，393，376.16元

　　（2）每股收益：0.15元

　　三、业绩下降原因

　　市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降；银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。经公司财务部门测算，因以上因素的影响，预计2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。

　　详细情况将在公司2006年三季度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十七日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-33

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　北海银河高科技产业股份有限公司于2006年7月28日在公司会议室举行了2006年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份122，407，422股，占公司总股份的19.26%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》。

　　因本次股权置换的交易对方银河集团是本公司第一大股东，因此股权置换事项构成关联交易，根据有关规定，关联股东广西银河集团有限公司回避表决。

　　表决结果：23，643，041股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　二○○六年七月二十八日

　　备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　证券代码：000806 证券简称：Ｇ银河 公告编号：2006-28