天颐科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600703 股票简称：*ST天颐 编号：临2006-039

　　天颐科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　天颐科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月28日（星期五）上午九点半在 天颐科技股份有限公司三楼会议室（荆州市沙市区三湾路72号）召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表有效表决权股份57，157，000.00股，占公司总股份的 47.82%。公司部分董事、监事出席了股东大会，会议由董事长熊自强先生主持。会议采取记名投票表决的方式，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议的通知刊登在2006年7月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　三、提案审议及表决情况：

　　经与会股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

　　1、审议通过了王锡山先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　该项议案表决结果：57，157，000.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了王谦先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　该项议案表决结果：57，157，000.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了因工作变动，卜明星先生、杨鑫先生辞去本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　卜明星先生辞去本公司第五届董事会董事职务，该项议案表决结果：57，157，000.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　杨鑫先生辞去本公司第五届董事会董事职务，该项议案表决结果：57，157，000.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过了因工作变动，孙顺安先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案。

　　因孙顺安先生系职工代表出任的监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其监事职务应由公司职工通过民主程序进行任免，不属于公司股东大会职权范围，因此该项议案未列入本次股东大会议程进行审议。

　　五、审议通过了增补马先锋先生为本公司第五届监事会监事职务的议案；

　　该项议案表决结果：57，157，000.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、律师见证情况

　　本次2006年第一次临时股东大会由北京大成律师事务所郑勇律师现场审核和见证，并出具《天颐科技股份有限公司二00六年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本公司二00六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司

　　二00六年七月二十八日

　　证券代码：600703 股票简称：*ST天颐 编号：临2006-040

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第五次董事会于2006年7月28日上午10点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2006年7月20日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席，独立董事陈德炳先生因公出差未能出席，委托独立董事胡木生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了经董事会提名委员会提名：选举孙顺安先生为本公司第五届董事会董事候选人（该议案需经股东大会审议通过，个人简历附后）。

　　8票赞成 0票反对 0票弃权

　　二、审议通过了关于公司职工安置方案的议案。

　　为有利于公司资产重组的顺利进行、有利于公司的稳定和长远发展，公司董事会研究决定，以2006年9月30日为准终止全部员工劳动合同（公司员工与公司所签定的劳动聘用合同签定至2006年9月30日），按国家有关政策法规给予员工相应补偿，实现全员解聘，然后根据公司的实际情况及重组需要，对所需人员重新聘用。经对相关补偿等费用的初步测算，预计公司需要支出资金670万元，该项资金由本公司自筹解决。

　　8票赞成 0票反对 0票弃权

　　三、审议因工作变动，熊自强先生辞去本公司第五届董事会董事职务（该议案需经股东大会审议通过）、董事长职务的议案。

　　8票赞成 0票反对0票弃权

　　四、审议通过了经公司董事会推荐，选举王锡山先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案。

　　8票赞成 0票反对 0票弃权

　　公司独立董事对公司关于职工方案问题发表了以下独立意见：

　　由于目前公司资金完全枯竭，重组毫无实质性进展，短期内难以恢复正常生产经营。为进一步精简机构、节约费用支出，我们一致认为：公司在目前这种特殊阶段按照国家有关的政策法规，对公司职工安置给予相应补偿是合理合法的，并有利于公司的资产重组的顺利进行，有利于公司的稳定和长远发展。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十八日

　　个人简历：

　　孙顺安，男，1956年出生，汉族，学历大专，中共党员，经营师、政工师，曾历任沙市活力28集团公司党办主任，天颐科技股份有限公司党委副书记，兼纪委书记，现任天颐科技股份有限公司常务副总经理。

　　证券代码：600703 股票简称：天颐科技编号：临2006-041

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第四次监事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第四次监事会于2006年7月28日上午11点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次监事会已于2006年7月20日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高洁女士主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司职工安置方案的议案。

　　为有利于公司资产重组的顺利进行、有利于公司的稳定和长远发展，公司董事会研究决定，以2006年9月30日为准终止全部员工劳动合同（公司员工与公司所签定的劳动聘用合同签定至2006年9月30日），按国家有关政策法规给予员工相应补偿，实现全员解聘，然后根据公司的实际情况及重组需要，对所需人员重新聘用。经对相关补偿等费用的初步测算，预计公司需要支出资金670万元，该项资金由本公司自筹解决。

　　3票赞成0票反对 0票弃权

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00六年七月二十八日

　　证券代码：600703 股票简称：天颐科技编号：临2006-042

　　天颐科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因工作需要，公司决定聘任彭洋女士（个人简历附后）为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司

　　二00六年七月二十八日

　　附件

　　个人简历：

　　彭洋，女，1999年毕业于

武汉大学行政管理专业，2000年至今在公司财务部、证券部工作。

　　联系方式：

　　地址：湖北省荆州市高新技术开发区三湾路72号

　　邮编：434000

　　电话：[phone]

　　邮箱地址：[e-mail]