湘火炬汽车集团股份有限公司2006年中期报告摘要

　　证券代码：000549 证券简称：湘火炬Ａ 公告编号：2006-027

　　湘火炬汽车集团股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 未经

审计

　　1.5 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人王家谱先生及会计主管人员戴先树先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：报告期内，净利润下降主要是由于市场竞争激烈，产品销售价格下降，毛利率有所下降所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

　　6.3 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司 2006年1—6月

　　单位：人民币元

　　法定代表人：谭旭光 主管会计机构负责人：王家谱 会计机构负责人：戴先树

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　√ 适用 □ 不适用

　　项目 新增（减少）合并的对象 增加（减少）及末合并的理由

　　新增合并公司上海万永储运物流有限公司 本公司间接拥有其100%的股份

　　深圳华岳物流有限公司 本公司间接拥有其87.5%的股份

　　十堰市装甲涂覆技术有限公司 本公司间接拥有其55%的股份

　　株洲欧格瑞传动股份有限公司 本公司间接拥有其95%的股份

　　陕西重型汽车进出口有限公司本公司间接拥有其82%的股份

　　减少合并公司上海盈达信汽车电子有限公司 本公司本期已转让对其拥有的股权

　　未合并公司 山东联合物流有限公司 该公司目前已停止经营

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司

　　二OO六年七月二十七日

　　股票简称：湘火炬A 股票代码：000549编号：2006—028

　　湘火炬汽车集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司第五届董事会2006年第二次会议通知于2006年7月17日以通讯方式发出，会议于2006年7月27日召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事孙少军因公未出席会议，委托董事谭旭光代为表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。

　　同意票11票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备事项的议案》

　　本公司在东方人寿保险股份有限公司的股权投资6000万元存在着无法收回的风险，基于谨慎性原则出发，对该项投资补提40％的资产减值准备，共计2400万元。由于该金额在股东大会对董事会的授权范围以内，不需要提交股东大会审议。截止至目前，该项资产已全额计提减值准备。

　　同意票11票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于合资组建众鑫（上海）创业投资有限公司的议案》

　　本公司于2006年7月27日与湖南省信托投资有限责任公司签署《众鑫（上海）创业投资有限公司（暂定名）合资合同》，组建众鑫（上海）创业投资有限公司（暂定名）。该合资公司注册资本15000万元，其中本公司以现金出资人民币5000万元，占注册资本的33.33％，湖南省信托投资有限责任公司以现金出资人民币10000万元，占注册资本的66.67％。本次交易涉及金额在股东大会对董事会授权范围以内，因此，不需要提交股东大会审议。此次交易具体内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司对外投资公告》。

　　同意票11票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司贷款续贷的议案》。

　　1、同意本公司向中国工商银行股份有限公司株洲奔龙支行申请人民币9400万元贷款的续贷，期限为一年。

　　2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请人民币7097.66万元贷款的续贷，期限为一年，并以本公司持有的株洲齿轮有限责任公司3127万股股权以及上海分公司位于上海市福山路450号16、18两层楼为抵押。

　　3、同意本公司向株洲商业银行永发支行申请人民币9215万元贷款的续贷，期限为一年。

　　同意票11票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修改〈湘火炬及控股子公司信息反馈制度〉》的议案》。

　　同意票11票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

　　二OO六年七月二十八日

　　股票简称：湘火炬A 股票代码：000549编号：2006—029

　　湘火炬汽车集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　湘火炬汽车集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2006年7月27日与湖南省信托投资有限责任公司签署《众鑫（上海）创业投资有限公司（暂定名）合资合同》，合资组建众鑫（上海）创业投资有限公司（暂定名，以下简称：合资公司）。

　　本公司第五届董事会2006年第二次会议于2006年7月27日召开，审议并一致通过本次投资事项。本次交易涉及金额在股东大会对董事会授权范围以内，因此，不需要提交股东大会审议。

　　二、合资对方情况介绍

　　湖南省信托投资有限责任公司，成立于1985年，注册地址为湖南省长沙市城南西路1号；法定代表人：胡军，企业类型：有限责任公司；注册资本捌亿伍仟柒佰柒拾柒万贰仟壹佰元整；经营范围：凭中国人民银行核发的《信托机构法人许可证》规定的经营范围从事信托业务。

　　三、合资公司的基本情况

　　拟成立的合资公司注册资本为15000万元，其中本公司以现金出资人民币5000万元，占注册资本的33.33％，湖南省信托投资有限责任公司以现金出资人民币10000万元，占注册资本的66.67％。

　　合资公司经营范围为：产业投资；高增长或具有高潜力公司投资；公司兼并收购等，法律法规允许从事的其他业务等。

　　四、合资合同的主要内容

　　1、出资各方的认缴出资可以分期缴付，但出资各方自合资公司成立之日起60天内须全额缴足。逾期，将按出资各方实际到位金额调整各自的股权比例。

　　2、合资公司董事会由三人组成，其人选由合资公司股东根据出资比例推荐，原则上股东每5000万元出资额可以推荐1名董事人选，经股东会会议选举产生。合资公司设监事一名，经股东会会议选举产生。

　　3、合资合同需经出资各方有权审批部门审议通过。

　　五、对外投资的目的及对本公司的影响

　　长期以来，公司培养了一批产业投资领域的专业人才，合资成立专业投资公司可以充分发挥火炬团队投资运作的传统优势，形成对主业的重要补充和新的利润增长点。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会决议；

　　2、《众鑫（上海）创业投资有限公司（暂定名）合资合同》

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

　　二OO六年七月二十八日