江苏三房巷实业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司2006年中期财务报告已经江苏公证会计师事 务所有限公司

审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　1.3 公司负责人卞平刚先生、主管会计工作负责人卞复侯先生及会计机构负责人束德宝先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　单位：元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　注：公司2581500股内部职工股于2006年2月20日上市。

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为2980.25万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10 %以上的情况）

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□ 适用 √ 不适用

　　其他事项

　　√ 适用 □不适用

　　1、本公司2581500股内部职工股于2006年2月20日上市。

　　2、本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司拟协议受让本公司第二大股东江阴市化学纤维厂持有本公司的12.64%股权，该转让事宜已得到中国证监会豁免要约收购义务的批准（见本公司2006年7月22日提示性公告）。江阴兴洲投资有限公司等九家投资公司协议受让江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有的江苏三房巷集团有限公司50000万股股权（具体内容见2006年5月24日的上海证券报）。

　　3、公司拟定了2006年度中期资本公积金转增股本议案：以2006年6月30日公司总股本158260000股为基数，向公司资本公积金转增股本实施公告中确定的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由158260000股增加至284868000股，资本公积金由372405526.74元减少为245797526.74元。

　　6.6

股权分置改革工作有关情况说明

　　√适用 □不适用

　　本公司股权分置改革方案已经2006年6月23日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过。由于改革方案涉及前述股权转让事项，目前正在办理股权过户手续。办理完过户手续后本公司尽快与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司商定股权分置改革方案实施的时间安排。

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　单位:元 币种:人民币 已审计

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2006年7月27日

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人刘刚先生，作为江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏三房巷实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括江苏三房巷实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：刘刚

　　2006年7月27日

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人方志宏先生，作为江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏三房巷实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括江苏三房巷实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：方志宏

　　2006年7月27日

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人沈国泉先生，作为江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏三房巷实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括江苏三房巷实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：沈国泉

　　2006年7月27日

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人江苏三房巷实业股份有限公司董事会现就提名刘刚先生、方志宏先生、沈国泉先生为江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏三房巷实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合江苏三房巷实业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏三房巷实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括江苏三房巷实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日

　　股票代码：600370 股票简称：三房巷编号：2006-021

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年7月16日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2006年7月27日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事和高级管理管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年中期报告全文及摘要》。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本议案》。

　　公司2006年度中期资本公积金转增股本议案为：以2006年6月30日公司总股本158260000股为基数，向公司资本公积金转增股本实施公告中确定的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由158260000股增加至284868000股，资本公积金由372405526.74元减少为245797526.74元。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《公司董事会换届选举议案》。

　　公司董事会提名卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生、何红波先生、方志宏先生、沈国泉先生、刘刚先生为公司第五届董事会董事候选人，其中方志宏先生、沈国泉先生、刘刚先生为独立董事候选人。董事候选人简历附后。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了关于修订公司章程的议案。

　　修改后的《公司章程》（草案）见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案。

　　修改后的《股东大会议事规则》（草案）见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过了关于修订公司董事会议事规则的议案。

　　修改后的《董事会议事规则》（草案）见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》

　　由于本公司2005年3月8日召开的2004年度股东大会审议通过的公司发行可转换公司债券方案有效期限已过以及有关法律法规变化，发行可转换公司债券方案自动终止。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司对照向不特定对象公开发行股票（以下简称“增发”）的资格与有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行有关法律法规规定的增发条件。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　八、逐项审议通过《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。

　　2、每股面值：人民币1 元。

　　3、发行数量：本次公司增发的总数不超过9000万股。最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）根据申购情况和公司资金需求协商确定。

　　4、发行对象：本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A 股流通股股东，以及在上海证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　5、向公司原股东配售的安排：公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

　　6、定价方式和发行价格：本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。

　　7、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

　　8、募集资金用途及数额：扣除发行费用后，本次增发募集资金拟投资项目如下：采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目，该项目总投资34029.7万元人民币。本次增发募集资金不超过项目需要量，扣除发行费用后全部投入上述项目，不足部分则由公司通过银行贷款或自筹解决。

　　9、增发股票决议有效期：本次增发议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议，上述决议自公司股东大会批准之日起一年内有效。

　　10、关于本次增发完成前公司未分配利润由增发后全体股东享有的议案：本次增发新股完成后，由公司全体新老股东共享公司本次增发完成前滚存的未分配利润。

　　11、关于增发新股募集资金运用可行性的议案：公司增发新股募集资金扣除发行费用后，拟投资如下项目：采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目。

　　本投资项目拟购置国内外先进的纺、织、缝制设备，年生产各种紧密纺精梳纱4360吨、家纺织物797万米、床上用品150万套。项目建成后将进一步扩大公司生产能力，增强公司竞争力，实现可持续发展。该项目从市场、技术及经济角度分析都是可行的，符合国家产业政策和公司发展战略方向。项目建设投资人民币32756.3万元，铺底流动资金1273.4万元，总投资34029.7万元。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

　　本项目已在江阴市发展和改革局完成备案手续（备案号：澄发改投备[2006]125号）。

　　该议案均7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须逐项经公司股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

　　九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》

　　公司董事会拟提请2006年第一次临时股东大会授权董事会在增发A 股决议范围内全权办理本次增发新股有关事宜。具体如下：

　　1、授权办理本次增发申报事项；

　　2、授权根据具体情况制定和实施本次增发的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下申购的比例、具体申购办法、原股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　　3、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　5、根据本次实际增发结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

　　6、授权在本次增发新股完成后，办理本次增发的股票在上海证券交易所上市流通事宜；

　　7、授权办理与本次增发有关的其他有关事宜。

　　8、如证券监管部门对上市公司增发新股政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整。

　　9、本授权自股东大会通过后一年内有效。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

　　十、审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

　　十一、审议通过了江苏公证会计师事务所有限公司出具的《江苏三房巷实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

　　十二、审议通过了于2006年9月8日召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。详细事项见公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日

　　附：董事及独立董事候选人简历：

　　卞平刚先生：1964年9月出生，大学文化，中共党员，经济师，曾任江苏三房巷实业集团总公司合成纤维厂科长、三房巷热电厂厂长、江苏三房巷集团有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长，兼任江苏三房巷集团有限公司董事、江阴金港投资有限公司法定代表人，多次被评为无锡市优秀经理 （厂长），无锡市乡镇工业优秀厂长，无锡市明星厂长（经理）。本公司第四届董事会成员。

　　卞复侯先生：1951年4月出生，大专文化， 经济师，中共党员，曾任江苏三房巷实业集团总公司染整车间技术员、厂长、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理，兼任江苏三房巷集团有限公司董事，江阴华美特种纤维有限公司董事，江阴新雅装饰布有限公司董事长兼总经理，江阴宏福投资有限公司法定代表人。本公司第四届董事会成员。

　　卞林安先生：1949年8月出生，中共党员，助理经济师，曾任江阴市周庄镇建筑公司技术员、江阴市合成纤维厂车间主任，现任江苏三房巷集团有限公司监事，江阴市化学纤维厂法定代表人。本公司第四届董事会成员。

　　何红波先生：1969年11月出生，大专文化，曾任东台市纺机厂项目经理，江苏三房巷集团有限公司外经科科员，现任本公司进出口部经理。本公司第四届董事会成员。

　　方志宏先生：1960年1月出生，工程师，曾任江苏省纺织工业厅技术处技术员、企管科副科长，江苏省纺织总会规划发展处科长，现任江苏省纺织集团总公司高级工程师，中国印染行业协会常务理事。本公司第四届董事会独立董事。

　　沈国泉先生：1946年8月出生，中共党员，经济师，注册会计师，注册资产评估师，曾任江阴市石庄镇机关财政所长，江阴会计师事务所所长，江阴暨阳会计师事务所所长，现任江阴虹桥会计师事务所有限公司主任会计师（所长），兼任江苏省注册会计师协会理事、江苏江南水务股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。

　　刘刚先生：1959年10月出生，大专文化，会计师，律师，曾任江阴市针织内衣总厂主办会计，江阴铁合金厂外经科经理，江阴工业发展总公司经理，无锡大桥律师事务所律师，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、合伙人。本公司第四届董事会独立董事。

　　股票代码：600370 股票简称：三房巷编号：2006-022

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案，现公告如下：

　　一、会议时间：2006年9月8日下午2：00开始。

　　二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

　　三、会议方式：本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

　　四、会议审议内容：

　　根据《上市公司证券发行管理办法》，本次临时股东大会就上述增发A股相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、出席会议人员：

　　（1）2006年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员、律师及董事会邀请的其他人员。

　　6、参与现场投票股东的登记方法：

　　（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2006年9月4日（上午9：00-11：30， 下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

　　公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

　　联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　联系人：张民先生

　　（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、参与网络投票（通过交易系统投票）的投票程序

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。网络投票的时间为2006年9月8日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照证券交易所买入股票业务操作。具体投票流程详见附件。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　8、其他事项

　　本次股东大会现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票操作

　　本公司发行的为A股。股东如对本公司的议案1（公司2006年度中期资本公积金转增股本议案）投同意票，其申报如下：

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托股东证券账户卡号码：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　证券代码：600370 简称：三房巷 编号： 2006-023

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年7月27日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年中期报告全文及摘要》；

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一） 公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二） 公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项。

　　（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议通过了公司监事会换届选举议案。

　　公司监事会提名卞汝庆先生、卞国宏先生为公司第四届监事会监事候选人。公司职工代表大会已选举薛凤娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。监事候选人与职工代表监事简历附后。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案。

　　修改后的《监事会议事规则》（草案）见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　以上第二、第三项议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司监事会

　　2006年7月27日

　　附：监事候选人及职工代表监事简历：

　　卞汝庆先生 1950年12月出生，高中文化，中共党员，曾任三房巷村委会计，现任江苏三房巷集团有限公司董事，三房巷村委会副主任，江阴庆裕投资有限公司法定代表人。本公司第四届监事会召集人。

　　卞国宏先生 1968年3月出生，高中文化，中共党员，曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员，现任本公司生产科长、研发中心成员，江阴新雅装饰布有限公司董事。本公司第四届监事会监事。

　　薛凤娟女士 1963年5月出生，高中文化，中共党员，曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员，现任本公司技术科长、研发中心成员，江阴新雅装饰布有限公司董事。曾主持多项印染新产品的技术攻关工作。本公司第四届监事会监事。

　　股票代码：600370 股票简称：三房巷编号：2006-024

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　关于股东股权过户的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月27日，江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”）从江苏三房巷集团有限公司获悉，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司20000000股社会法人股已在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成有关过户法律手续。江苏三房巷集团有限公司现持有我公司100678500股股份，占总股本的63.62%。江阴兴洲投资有限公司等九家投资公司受让江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有的江苏三房巷集团有限公司50000万股股份已完成工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日