天创置业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　天创置业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事刘强，授权独立董事肖红代为出席会议，并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐京付，主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人（会计主管人员）郝建军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)本公司

股权分置改革方案于2006年2月10日实施完毕。

　　2)经公司2006年第一次临时股东大会审议，同意公司由控股子公司---北京天创世缘

房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司合作开发位于北京市宣武门外大街与两广大道交口东北角的棉花片危改区B-3区房地产项目。

　　3)经公司2006年第二次临时股东大会审议，同意公司2006 年非公开发行

股票的方案。公司本次增发股票，向京能集团发行不少于3，900万股股份，京能集团同意以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购，北京国电房地产开发有限公司90%股权的价格以评估机构确定的评估价值为准；其他投资者以现金认购其余股份。

　　公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理会核准的方案为准。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 天创置业股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人: 姜爱芸 会计机构负责人: 郝建军

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　公司董事长：徐京付

　　天创置业股份有限公司

　　2006年7月27日

　　证券代码：600791证券简称：天创置业编号：临2006－021号

　　天创置业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第四次会议于2006年7月27日上午9:30，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，刘强独立董事授权肖红独立董事出席本次会议并代为行使表决权，公司监事、董事会秘书、财务总监及高管列席了本次会议。会议由徐京付董事长主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了2006年中期报告及摘要；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了关于修订《天创置业股份有限公司董事会议事规则》的议案（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了关于修订《天创置业股份有限公司募集资金管理制度》（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）及授权公司总经理指定募集资金专项帐户的议案。

　　《天创置业股份有限公司募集资金管理制度》名称现修订为《天创置业股份有限公司募集资金专项存储制度》。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日

　　证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2006－022号

　　天创置业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　2006年7月27日，天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开了第十五次会议。会议应到监事3名，实到监事2名，监事徐小萍授权监事会主席方秀君代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要；

　　公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了修订后的公司监事会议事规则（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司监事会

　　2006年7月27日