江苏霞客环保色纺股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2006年7月21日以书面及传真形式发出，会议于2006年7月26日上午以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、董事会同意朱瑜先生辞去董事会秘书和副总经理职务的请求，并对其在任职期间为公司健康、稳定、快速发展所做的工作表示感谢。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事邓鹤庭先生代行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2006年中期业绩快报》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月28日