青岛健特生物投资股份有限公司２００６ 年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况

　　青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第一次临时股东大会于2006年7月26日上午9：00青岛市闽江路5号府新大厦207会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈青先生主持。出席本次现场股东大会的股东（代理人）9人，代表股份138，279，008股，占公司总股份的33．87％，其中非流通股股东（代理人）9人，代表股份138，279，008股，占公司未流通股份的33．87％，无流通股股东（代理人）出席，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票表决方式，审议通过了《修改公司章程议案》：

　　该项议案总有效表决股份138，279，008股，同意138，279，008股，占总有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中非流通股有效表决股份138，279，008股，同意138，279，008股，占有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月二十八日