安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第三届十九次董事会于2006年7月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2006年7月16日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到8人（张成先生、张 利生先生、朱云先生、孙兴龙先生、杨士友先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生），其中公司董事程文显先生因事未能出席本次会议，授权委托公司董事张利生先生代为行使表决权。公司部分监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《关于投资新设中外合资企业的议案》；

　　表决结果：9票同意，无反对和弃权票。

　　具体事项详见本公司2006—016号对外投资公告。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二、通过《关于对控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司实施债转股、增加注册资本的议案》；

　　表决结果：9票同意，无反对和弃权票。

　　具体事项详见本公司2006—017号公告。

　　三．通过《关于提请召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2006年8月22日召开公司2006年第二次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　表决结果：9票同意，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月二十七日