贵州轮胎股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年7月27日

　　2.召开地点：本公司办公楼三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长马世春先生

　　6.召开本次股东大会的通知已于2006年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告，会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）8人，代表股份84，921，100股，占公司有表决权股份总数的33.39％。

　　应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事七名，独立董事鞠洪振先生因事未出席会议，全体监事、全体高级管理人员、智衡律师事务所包洪臣律师出席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了董事会提交的各项议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

　　同意84，921，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　同意公司根据《短期融资券管理办法》等相关法规的规定，向中国人民银行申请在银行间债券市场发行总额度不超过人民币4亿元的短期融资券，期限1年，由中信银行负责主承销业务。

　　授权董事会、董事长或其授权的其他董事全权决定和办理与发行本次短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　（1）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行方式、发行期数、发行期限、发行利率等。

　　（2）审核、适时修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

　　（二）审议通过《关于全面修订公司章程的议案》。

　　同意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》、证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等有关法规和规章的要求，对公司章程及其附件进行全面修订。

　　1、审议通过《贵州轮胎股份有限公司章程》

　　同意84，921，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《贵州轮胎股份有限公司股东大会议事规则》

　　同意84，921，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《贵州轮胎股份有限公司董事会议事规则》

　　同意84，921，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《贵州轮胎股份有限公司监事会议事规则》。

　　同意84，921，100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：智衡律师事务所

　　2.律师姓名：包洪臣

　　3.结论性意见：“经出席本次会议并核查和验证相关文件及事实，我们认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及该公司章程的有关规定。”

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会决议

　　2.智衡律师事务所出具的法律意见书

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二OO六年七月二十八日