潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司２００６年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开期间无否决或修改议案情况 ，亦无新议案提交表决；

　　2、公司将于近期刊登《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司股票复牌时间安排详见《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年6月23日以公告形式发出通知。于2006年7月5日以公告形式发出了第一次提示公告，于2006年7月10日以公告形式发出了第二次提示公告，于2006年7月20日以公告形式发出了第三次提示公告。

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月27日（星期四）下午14：00；

　　网络投票时间为：2006年7月25日－2006年7月27日证券交易所交易日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；

　　2、股权登记日：2006年7月7日；

　　3、会议方式：2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式；

　　4、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号公司会议室；

　　5、召集人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会；

　　6、现场会议主持人：董事长周燕军先生；

　　2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司部分董事、监事、其他高级管理人员和保荐机构代表、经办律师列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1768人，代表股份102683899股，占公司总股本的40．55％，其中流通股股东及授权代表人数1765人，代表股份37107899股，占公司流通股股份总数的29．73％，占公司总股本的14．65％。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次会议表决的非流通股股东及股东代表共计3人，代表股份65576000股，占公司非流通股份总数的51．07％，占公司股份总数的25．90％。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次会议表决的流通股股东及股东代表1765人，代表股份37107899股，占流通股股份总数的29．73％。其中，现场投票的流通股东及股东代表共11人，代表股份165140股，占公司流通股股份总数的0．13％；通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东共0人，代表股份0股，占公司流通股股份总数0％；通过网络投票的流通股股东1754人，代表股份36942759股，占公司流通股股份总数的29．60％。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式，以记名投票的方式审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　投票表决结果如下：

　　参加本次股东大会表决的股份总数为102683899股。其中，参加表决的流通股股份37107899股，非流通股股份65576000股。统计结果如下：

　　1、全体股东表决情况

　　共有1768名参加投票，代表股份102683899股。其中，同意票98479662股，占参加本次股东大会股份总数的95．91％；反对票4200337股，占参加本次股东大会股份总数的4．09％；弃权票3900股，占参加本次股东大会股份总数的0．0038％。

　　2、流通股股东表决情况

　　共有1765名流通股股东参加投票，代表股份37107899股。其中，同意票32903662股，占参加本次股东大会流通股股份总数的88．67％；反对票4200337股，占参加本次股东大会流通股股份总数的11．32％；弃权票3900股，占参加本次股东大会流通股股份总数的0．01％。

　　3、表决结果：通过

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由山东琴岛律师事务所孙渲丛律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序，表决程序，表决结果，出席现场会议人员和召集人的资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　特此公告。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　二ＯＯ六年七月二十七日