深圳市机场股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年7月26日在公司二楼会议室召开。会议通知方式为提前十天书面通知。应到董事8人，实到7人(黄传奇董事长、郭德法、汤大杰、陆建清、秦长生董事、袁耀辉、韩彪独立董事均亲自与会，张立民独立董事因 公出差未出席会议，委托韩彪独立董事代为表决)，其中独立董事2人，达到法定人数。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事3人，高管5人列席会议。会议由黄传奇董事长主持，审议并通过以下议案：

　　1、公司2006年中期报告及摘要；

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议第三届董事会战略委员会成员名单

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3、审议第三届董事会薪酬与考核委员会成员名单

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、审议第三届董事会

审计委员会成员名单

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　5、审议第三届董事会提名委员会成员名单

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

　　战略委员会黄传奇（召集人）汤大杰张立民

　　薪酬与考核袁耀辉（召集人）郭德法陆建清张立民

　　审计委员会张立民（召集人）秦长生韩彪

　　提名委员会韩彪（召集人）郭德法汤大杰袁耀辉

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月二十六日