江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2006年7月17日以书面通知方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2006年7月26日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人许承业先生主持，符合有关法律 、法规和公司章程的规定。本次会议均以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

　　1．审议通过2006年中期报告及其摘要；

　　中期报告内容真实、准确和完整，真实反映了公司的经营状况。

　　2．审议通过关于全面修订监事会议事规则的议案；

　　本议案将提交股东大会审议。

　　修订后的监事会议事规则（草案）详见上海

证券交易所网站(http://www.see.com.cn)。

　　3．审议通过关于监事会换届选举的议案。

　　根据公司章程规定，公司公司第四届监事会任期届满，须进行换届选举。

　　（1）根据春兰（集团）公司关于推荐新一届监事会成员候选人的函，推荐许承业先生、朱大勇先生为公司监事候选人；

　　（2）根据公司职工代表大会决议，选派刘顺余先生为公司职工监事。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年七月二十六日

　　附简历：

　　许承业先生，1954年出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总装车间主任、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理。现任春兰（集团）公司副总裁，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人。

　　朱大勇先生，1970出生，高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总帐会计，江苏春兰

摩托车有限公司财务科科长，江苏春兰自动车有限公司财务总监，春兰（集团）公司

审计处处长。现任春兰（集团）公司财务管理处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。

　　刘顺余先生，1953年出生，经济师、政工师。曾任泰州制冷机厂政工股负责人、团委副书记，江苏春兰制冷设备有限公司工会副主席。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事、工会副主席。