新疆八一钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会，于2006年7月27日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，会议由董事会召集，董事长沈东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数342，472，104股，占公司股份总数589，576，104股的58.09%。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，并形成决议。关联股东新疆八一钢铁集团有限责任公司对该议案回避表决，其持有股份未计入有效表决股份数。该议案经表决，同意29，276，310股，同意股份占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的具体内容及相关公告，详见2006年7月11日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2006］第34号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十七日