延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年7月17日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2006年7月27日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事5人。董事满禹先生、徐明先生因工作原因未能参加会议，委托董事吴品标先生代为表决；董事刘扩先生因工作原因未能参加会议，委托董事崔文根先生代为表决；独立董事安亚人先生因身体原因未能参加会议，委托独立董事张杰军先生代 为表决，实际参加表决的董事9人。会议由董事长吴品标先生主持。本次会议的召开符合《 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、收购吉林石岘纸业有限责任公司持有图们市双麓废旧物资回收有限责任公司股份的议案

　　2004年4月13日我公司出资47.5万元，吉林石岘纸业有限责任公司出资2.5万元共同投资设立了图们市双麓废旧物资回收有限责任公司（“双麓公司”）。2005年8月23日，经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司向双麓公司追加投资950万元。目前双麓公司的总股本为1000万元，其中我公司投资997.5万元，吉林石岘纸业有限责任公司出资2.5万元。为了减少我公司与吉林石岘纸业有限责任公司的关联交易，增加我公司对双麓公司的投资权益，根据《公司法》的有关规定，公司决定收购有限公司持有双麓公司的2.5万股股份，此次收购后，双麓公司将成为我公司的全资子公司。

　　有效票数9票， 8票同意，0票反对，1票弃权。董事满禹先生弃权表决，未明确弃权理由。

　　2、注销延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案

　　2004年12月23日我公司出资180万元，延边华宇农林生物技术有限公司出资20万元共同设立延边白麓造纸林基地经营有限公司（“营林公司”）。鉴于营林公司设立至今，未取得较大进展，并且在未来几年，营林公司仍难以经营。为节省开支，保护投资者权益，公司决定暂时注销营林公司，待公司经营困难得到缓解之后，向董事会提出相应的设想，投资建造原料林基地。

　　有效票数9票，7票同意，1票反对，1票弃权。在第二届董事会第十四次会议审议设立延边白麓造纸林基地经营有限公司议案时，中国东方资产管理公司代表冯然董事投反对票，因此在本次表决中，中国东方资产管理公司代表刘扩董事仍投反对票。董事满禹先生弃权表决，未明确弃权理由。

　　3、聘任崔文根先生为公司财务总监的议案

　　由于公司财务总监吴限良先生提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经研究董事会聘任崔文根先生为公司财务总监，崔文根先生的简历附后。公司独立董事邱兆祥先生、安亚人先生、张杰军先生就公司调整财务总监事项发表如下独立意见：

　　我们认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新聘财务总监任职资格合法，同意公司上述调整。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年7月27日

　　财务总监崔文根先生简历

　　姓名：崔文根

　　性别：男

　　民族：朝鲜族

　　出生日期：1964年5月25日

　　学历: 大学本科

　　职称：高级会计师

　　工作简历：

　　

证券代码600462证券简称 石岘纸业编号临：2006-17

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告