G中炬2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600872 证券简称：G中炬 编号：临2006-022

　　中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业（集团）股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2006年7月26日（星期三）上午十时在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2006年第二次临时股东大会。本次由公司董事会召集，董事长谢力健先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份数114，436，826股，占公司股份总数的15.8%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、增补王庆义先生为公司独立董事；

　　（114，436，826股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。）

　　2、公司成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住用地的议案

　　（114，436，826股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。）

　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员及召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　特此公告

　　备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2006年7月26日