福建省昌源投资股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　福建省昌源投资股份有限公司董事会决定于2006年8月25日在公司会议室召开2006年 第二次临时股东大会。

　　1、会议时间：2006年8月25日（星期五）上午9：30

　　2、会议地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

　　3、会议方式：现场投票

　　4、出席对象:（1）、截止2006年8月18日交易结束后，所有在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　（2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（3）、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于何尔涛先生、王小宁先生辞去董事的议案》

　　审议《推举刘健先生担任本公司董事的议案》

　　审议《推举高幼军先生担任本公司董事的议案》

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：到公司总裁办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。

　　2、登记时间：2006年8月18日至2006年8月24日8：30———17：30之间（双休日除外），

　　3、登记地点：福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室，异地股东可以以传真方式报名。

　　4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、

股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：傅晨熙

　　电话：0591—87621012

　　传真：0591—87621112

　　特此公告。

　　

福建省昌源股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十五日

　　附：授权委托书格式

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本公司（本人）出席福建省昌源投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字/盖章）：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　受托人：

　　身份证号码：

　　委托人帐户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托权限：

　　委托日期：